Arxius de frau | Diari La República Checa

REDACCIÓ12 Febrer, 2021
correus_.jpg

Fa dies que el fantasma del frau electoral està damunt de la taula. Són molts els alertes que arriben a les redaccions, de manera anònima. A les xarxes es comenta que es podria estar dibuixant un gran frau a través del vot per correu. De fet, aquest digital sap que les autoritats judicials estan molt atentes a aquestes denúncies i estan fent els possibles per analitzar la seva credibilitat.

Un elector de Barcelona, Francesc Saez, ha fet públic que algú havia votat per ell. Ha explicat que el passat divendres quan va anar a votar per correu, els treballadors li van fer saber que no podia votar perquè jo ho havia fet, segons les informacions del sistema informàtic de Correus. Algú havia votat per ell la tarda del dia anterior.

Confós i incrèdul, Saez ha negat la major, perquè, essencialment, acabava d’obrir el sobre que l’havia enviat l’oficina del cens electoral. En el vot fraudulent, segons explica, figuraven les seves dades electorals exactes, però a l’apartat de la signatura no hi constava res. Estava buit.

Ell va presentar una reclamació a Correus i una denúncia a la Junta Electoral de Barcelona amb l’objectiu d’esclarir aquest episodi que, sospita, pot no ser l’únic i formar part d’un gran frau electoral. No és de descartar que la policia ja estigui investigant casos similars arreu del territori.

 
PUBLICITAT


REDACCIÓ26 Gener, 2021
alerta.jpg

La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) ha alertado, a través de su página web, sobre la proliferación de una nueva estafa que tiene como objetivo hacerse con tus datos personales y robarte los bancarios. Un nuevo caso de phishing, como otros tantos que hemos presenciado durante estos últimos meses, mediante el que un grupo de ciberdelincuentes se hace pasar por una institución de renombre con el objetivo de ganarse tu confianza y poder hacerse con lo que están buscando sin levantar ningún tipo de sospechas.

Una vez más, los ciberdelincuentes vuelven a hacerse pasar por Correos para engañar a sus potenciales víctimas. En esta ocasión, los responsables del ataque se ponen en contacto contigo a través de un SMS en el que te advierten que tu envío está en camino. A pesar de que no estés esperando ningún paquete, los atacantes te informarán de que vas a recibir un envío durante los próximos días para llamar tu atención.

Los responsables del ataque te enviarán un SMS.
 

 

 

 

 

 

 

 

 App peligrosa
Con el objetivo de que puedas hacer un seguimiento a tu pedido, los responsables del ataque te ofrecerán un enlace desde el que te reenviarán a una página web. Una plataforma, que se asemeja mucho a la de Correos tanto por el logo de la compañía como por los colores de la misma, en la que podrás encontrar un número de envío del pedido que supuestamente vas a recibir. Sin embargo, y para poder ver dónde se encuentra en estos momentos, te advertirán de que tienes que descargarte una app.

Antes de que procedas a hacerlo, los responsables del ataque te pedirán que habilites los ‘orígenes desconocidos de tu teléfono móvil’. Una opción que te permitirá descargar tanto aplicaciones que no formen parte de la Play Store como archivos con extensión Apk. Una vez hecho esto, los ciberdelincuentes te dejarán finalmente instalar la aplicación para poder consultar dónde está tu pedido. Sin embargo, y como suele suceder en este tipo de ataque, no es más que una treta.

Los responsables del ataque te pedirán que te descargues una app.

Aplicación maliciosa 
  Según explican desde la Oficina de Seguridad del Internauta, no es más que una aplicación maliciosa que descarga troyanos en tu teléfono móvil para robar datos bancarios.

 De esta manera, los responsables del ataque son capaces de robar tus credenciales bancarias e incluso modificar los mensajes de tu entidad financiera para que sigas cayendo en la trampa. Por lo tanto, y si has recibido algo semejante durante estos últimos días, ni caso.

En caso de duda, ponte en contacto con Correos para conocer de primera mano si estás esperando un paquete o no. Una compañía de estas características nunca te pedirá que habilites los orígenes desconocidos de tu teléfono móvil para realizar cualquier tipo de gestión. Así que, si alguna vez te piden algo similar, no sigas sus indicaciones.


REDACCIÓ15 Juliol, 2020
IMG_20200714_223346-1-1280x960.jpg

El director ha estat posat en llibertat

El soci i director de l’Aula Magna de Tarragona torna a estar en llibertat, però amb càrrecs. Un jutge d’instrucció del Vendrell ha ordenat l’alliberament d’Andreu Antolín, el qual va ser detingut aquest dimarts a les instal·lacions del centre formatiu per agents de la Unitat d’Investigació Criminal dels Mossos d’Esquadra.

El psicòleg i mosso en excedència, acusat dels delictes contra la propietat intel·lectual, frau, tràfic d’influències i falsificació documental, haurà d’estar localitzable i no podrà sortir del país sense autorització judicial prèvia, segons han informat fonts judicials.

En juny del 2019, agents de la policia catalana van fer entrades i registres a l’Aula Magna i al domicili particular d’Andreu Antolín

La detenció del soci fundador de l’acadèmia és el desenllaç de la investigació que els Mossos d’Esquadra estan duent a terme des de fa mesos. La investigació s’ha iniciat arran d’una denúncia presentada per un agent de la Policia Local de l’Arboç.

Se sospita que Andreu Antolín, a títol personal, falsejava i manipulava resultats de tests psicotècnics d’accés a una plaça de policia amb l’objectiu d’afavorir alguns dels aspirants.

Cal recordar que, en juny del 2019, agents de la policia catalana van realitzar entrades i registres a l’Aula Magna i al domicili particular d’Andreu Antolín.

 


REDACCIÓ10 Febrer, 2020

La Guàrdia Civil ha detectat una possible campanya de suplantació d’identitat que es du a terme mitjançant Whatsapp. Les víctimes reben un missatge amb el següent text: “Hola, lo siento, te envié un código de 6 dígitos por SMS por error, puedes volver a enviarmelo, por favor? Es urgente”.

L’estafador instal·la l’aplicació Whatsapp en un dispositiu seu i, en comptes de posar el seu número de telèfon, posa el de la víctima. Aquest sistema és el que utilitza l’aplicatiu per verificar el compte, demana un telèfon i després envia un SMS amb un codi per tal de verificar el compte. L’estafador envia llavors un missatge a la víctima dient-li que li reenviï el codi de sis dígits que utilitza Whatsapp en aquesta verificació, que ha comès un error i que el necessita. Normalment l’estafador es fa passar per un conegut.

Si la víctima cau en l’engany, l’estafador acaba controlant el dispositiu, accedint als xats de grup als quals pertany la víctima, i a tots els seus contactes.

 


REDACCIÓ2 Desembre, 2019
foto_3580861.jpg

El clan familiar acumula 80h en finques

A judici un clan familiar de Montblanc, acusat de blanquejar diners del contraban de tabac. El pare, un fill i una jove s’enfronten a 7 anys de presó pels delictes de blanqueig de capitals i pertinença a grup criminal. Tots tres s’han assegut a la banqueta dels acusats en el judici, que ha arrencat aquest dilluns a la secció quarta de l’Audiència de Tarragona.

Durant el judici s’ha posat de manifest que la família va arribar a disposar de 80 hectàrees en finques. També que havien constituït un parell de societats, i que compraven molts immobles i feien grans pagaments en efectiu. Agents de la policia de Vigilància Duanera han acreditat una permuta amb l’Ajuntament de Montblanc en la qual la família en sortia clarament “beneficiada”.

Segons la fiscalia, el principal acusat es dedicava al contraban de tabac i introduïa al sistema econòmic els beneficis obtinguts, a través del seu cercle familiar més proper. De fet, anteriorment l’home ja havia estat imputat en cinc delictes -i detingut en quatre ocasions- per contraban de tabac a l’engròs.

És un clan familiar que ha passat pels jutjats diverses vegades, amb sentències per diversos procediments vinculats a aquesta qüestió. Donada l’existència del delicte previ es va iniciar una investigació per uns rendiments de treball “injustificats”. L’alcalde de Montblanc és un dels testimonis citats a declarar.


REDACCIÓ14 Novembre, 2019
policia_nacional3-1.jpg

Cinc detinguts en el marc de l’operació ‘House’

La Policia Nacional ha desmantellat una xarxa amb epicentre en una immobiliària i gestoria de Cambrils (Baix Camp) que falsejava contractes de lloguer per afavorir l’empadronament d’estrangers i arreglava matrimonis entre ciutadans nigerians. En el marc de l’operació ‘House‘, els agents han detingut dotze persones -cinc a Cambrils i set a Màlaga- i preveuen fer sis arrestos més, segons la policia.

Tots han quedat en llibertat amb càrrecs acusats de suposats delictes de falsedat documental en document oficial. N’hi ha cinc que també estan acusats d’afavoriment de la immigració il·legal i un altre a qui també s’acusa d’usurpació d’estat civil i estafa. Són sis individus espanyols, dos nigerians, un dominicà, un portuguès i un romanès.

L’operatiu va començar quan els agents van descobrir que hi havia un bloc de pisos a Cambrils on constaven diverses persones empadronades de forma fictícia. Els investigadors van comprovar que l’immoble era propietat d’un ciutadà espanyol i que els suposats inquilins havien presentat al servei d’empadronament de l’ajuntament un contracte de lloguer en el qual havien usurpat la identitat d’una persona.

Els apartaments del bloc també es llogaven de manera legal a persones estrangeres i servien per captar persones de nacionalitat nigeriana amb la intenció d’arreglar matrimonis. Les dues persones de nacionalitat espanyola que regentaven la immobiliària i gestoria s’encarregaven d’assessorar i de donar forma legal a la xarxa criminal, segons els investigadors.

A ells se’ls considera els autors intel·lectuals de l’entramat i també hi ha dos detinguts com a col·laboradors per a la intermediació del suposat lloguer dels pisos i la manipulació dels matrimonis. Els lloguers fraudulents anaven a nom de diversos detinguts, els quals pretenien sol·licitar diversos tràmits, tant a l’ajuntament com a la unitat de documentació d’estrangers de la policia espanyola.


REDACCIÓ12 Novembre, 2019
detingut.jpg

Un home de 69 anys serà jutjat a l’Audiència de Tarragona per un delicte d’administració deslleial per, presumptament, haver defraudat més de 55.000 euros a la seva tieta durant tres anys. Segons la fiscalia, des que es va convertir en el tutor legal de la víctima – declarada incapaç per un jutjat – l’home va començar a fer de forma periòdica nombrosos reintegraments i transferències del compte de la dona, obert en una sucursal de la Part Alta de Tarragona.

Des que es va convertir en el tutor legal de la víctima – declarada incapaç per un jutjat – l’home va començar a fer de forma periòdica nombrosos reintegraments i transferències del compte de la dona, obert en una sucursal de la Part Alta de Tarragona

L’individu va retirar 89.930 euros, dels quals almenys 55.800 no es van utilitzar en interès de la víctima. Per aquest motiu, la fiscalia demana una pena de cinc anys de presó, 6.600 euros de multa i el retorn de tots els fons retirats del banc.

Segons relata l’escrit d’acusació del fiscal, les retirades de diners van començar l’endemà del seu nomenament com a defensor judicial de la tieta, l’any 2012, i fins el 20 d’octubre del 2015, tot i que ja feia mig any que no ostentava el càrrec.

L’abril del 2015 la fundació STS es va convertir en la tutora de la víctima. Està previst que el cas arribi a judici el 18 de desembre a la secció segona de l’Audiència de Tarragona.

 


REDACCIÓ7 Octubre, 2019
Seguretat-Social.png

La funcionària ha admès el frau

Una funcionària de l’oficina de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) a Tarragona ha admès davant el jurat popular que va inflar prestacions per a la seva filla i per als fills d’altres persones perquè considerava que les ajudes eren “insuficients”.

El cas s’ha començat a jutjar aquest dilluns a l’Audiència de Tarragona amb un jurat popular. La fiscalia sol·licita per a la treballadora una pena de sis anys de presó per malversació de fons públics, i quatre anys de presó per a dues mares a qui considera cooperadores necessàries. El frau s’enfila als 100.000 euros.

Segons l’escrit d’acusació del fiscal, la principal acusada, M., treballava com a auxiliar administrativa a l’Institut Nacional de la Seguretat Social a Tarragona encarregant-se de la gestió de prestacions de l’assegurança escolar de neuropsiquiatria des del març del 2009, entre d’altres tasques. La funcionària, “amb ànim d’enriquiment patrimonial il·lícit”, va tramitar l’expedient de la seva pròpia filla el novembre del 2010. La treballadora hi va incorporar un certificat mèdic oficial modificat, atès que havia esborrat el nom del beneficiari real i, en el seu lloc, hi havia posat el de la seva filla, segons la fiscalia.

Juntament amb aquest certificat, l’acusada va aportar factures mensuals que no es corresponien amb la realitat. En concret, eren d’un suposat ingrés de la seva filla en un centre d’atenció terapèutica que mai no es va produir. Realment, segons el fiscal, aquells rebuts pertanyien a altres usuaris del centre que la funcionària havia alterat perquè hi constés el nom de la seva filla.

Dues acusades més com a cooperadores necessàries
El ministeri fiscal també acusa dues dones per haver inflat factures i falsejar documentació, en connivència amb la funcionària, amb la finalitat d’obtenir prestacions més elevades per als seus fills. En concret, l’acusada S. va percebre indegudament 34.180 euros provinents de fons públics, per al seu fill, entre els anys 2010 i 2011. Al seu torn, l’acusada I. va rebre 7.598 euros per a la seva filla que tampoc no li pertocaven.


REDACCIÓ3 Juliol, 2019
lloguer_frau.jpg

La Policia Nacional i la Policia Local de Cambrils han desmantellat una trama d’una immobiliària que llogava apartaments al municipi de forma fraudulenta a ciutadans estrangers perquè es poguessin empadronar a Cambrils. Els apartaments es llogaven sense que els seus propietaris ho sabessin, de manera que els diners de la fiança se’ls quedava l’agència immobiliària. Els cossos policials han detingut una persona i n’investiguen una altra.

Moment de la detenció feta per la Polícia Nacional

L’operació policial es va iniciar a finals del passat 2018, quan els agents van tenir coneixement que una gran quantitat de ciutadans estrangers, majoritàriament d’origen Hindú i Pakistanès, utilitzaven els seus domicilis només amb l’objectiu de poder empadronar-se. D’aquesta manera obtenien diversa documentació per accedir a beneficis de l’Estat tals com el reagrupament familiar, renovació de permisos i accessos a ajuts socials, mentre l’empresa implicada se n’afavoria lucrativament.

El sistema d’engany consistia que els estrangers pagaven el mes de fiança -entre 1.000 i 1.500 euros-, el qual l’agència immobiliària ingressava a l’Institut Català del Sòl (INCASOL). En rescindir el contracte, l’INCASOL tornava els diners de la fiança, però en lloc d’anar cap als propietaris dels apartaments se’ls quedava la immobiliària, ja que els propietaris no tenien coneixement de la transacció.

La Policia Nacional ha detingut una persona com a presumpta autora dels delictes de falsedat en document públic, estafa i afavoriment a la immigració il·legal i n’investiga una altra pels mateixos fets. Els agents també van intervenir una gran quantitat de documentació fiscal.

L’operació ha estat desenvolupada per agents de l’UCRIF dependent de la Brigada Local d’Estrangeria i Fronteres de la Comissaria Local de Reus en unió a la Policia Local de Cambrils.

 


REDACCIÓ17 Desembre, 2018

L’empresari Joan Gaspart ha estat citat a declarar el divendres vinet a les deu del matí com a imputat per una suposada estafa i ocultació dels impagaments a la Seguretat Social per una querella presentada per el príncep saudí Turki Bin Nasser. Els fills de l’empresari, Juan i José Gaspart hauran de declarar el 14 de gener pel mateix motiu. L’acusació considera que va amagar impagaments a la Seguretat Social per valor de més de 15 MEUR a l’hotel Fairmont Rey Juan Carlos I, i que va posar el Palau de Congressos com a garantia d’un préstec d’1,6 MEUR sense consentiment dels seus propietaris. Sol·liciten una fiança de 16.637.512 euros per assegurar la responsabilitat civil o l’embargament dels seus béns per valor de la mateixa quantitat.

L’Audiència Provincial de Barcelona va admetre a tràmit el passat 9 d’octubre la querella criminal per estafa presentada per Barcelona Projects. El jutjat número 16 de Barcelona va incoar diligències prèvies però després va arxivar la querella. L’empresa del príncep saudí Turki Bin Nasser va presentar un recurs d’apel·lació contra l’arxiu que va ser acceptat per la secció setena de l’Audiència de Barcelona.

Barcelona Projects és la propietària del Complex Reial, que inclou l’Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I i el Palau de Congressos de Catalunya, uns espais llogats i explotats per Husa, de Joan Gaspart. L’acusació indica que l’empresa Husa i Joan Gaspart, “utilitzant el seu reconeixement social i empresarial, van malbaratar per complet el complex buscant el seu propi benefici” fins a portar-lo “a punt de la fallida total”.

Segons l’acusació, José Gaspart “aprofitant la seva situació” i en una “actuació desesperada per obtenir diners” hauria demanat un préstec amb garantia hipotecària a l’entitat Caixa Geral per un import d’1,6 MEUR oferint el Palau de Congressos de Catalunya com a garantia, sense coneixement dels propietaris, que són Barcelona Projects. El querellant explica que ha hagut de fer front a aquest import “per evitar l’execució hipotecària”.

 




RCPRESS no es fa responsable de les opinions expressades pels usuaris i col·laboradors. El contingut d’aquestes són a títol personal de l’autor

NOTA LEGAL   |   POLITICA DE PRIVACITAT I COOKIES


Newsletter