Arxius de frau | Diari La República Checa

REDACCIÓ29 Juliol, 2022
3431986-1280x853.jpg

La fiscalia demana vuit anys i dos mesos de presó per a Shakira per presumptament defraudar 14,5 milions d’euros entre el 2012 i el 2014 a Hisenda, en conceptes de l’IRPF i l’impost de Patrimoni. També se li reclamen 23,7 milions d’euros de multa i 18 anys i un mes sense rebre incentius fiscals. Segons el ministeri públic, la cantant hauria simulat que vivia fora d’Espanya quan realment s’allotjava a Barcelona amb la que era la seva parella, Gerard Piqué.
Shakira i la fiscalia havien negociat un possible pacte, però fa uns dies la cantant el va descartar al·legant que era “abusiu”, que es considera innocent, confia en la justícia i ja ha pagat més de 17 milions d’euros a Hisenda per intentar regularitzar la seva situació fiscal.

El maig passat l’Audiència de Barcelona va confirmar el processament de la colombiana per haver suposadament defraudat 14,5 milions d’euros a Hisenda entre el 2012 i el 2014. Els magistrats desestimaven la petició d’arxivament de la cantant, en considerar que hi ha prou indicis per determinar que en aquells anys vivia de forma estable a Espanya, i en concret a Catalunya, després d’emparellar-se amb el futbolista del Barça Gerard Piqué. Els magistrats veuen indicis de sis delictes fiscals en l’IRPF i l’Impost de Patrimoni, mentre que la defensa al·lega que va seguir els consells d’experts. En canvi, el tribunal va arxivar la causa contra el seu assessor fiscal i advocat, Ezequiel A.C., recurs que també va rebre el suport de la fiscalia.

El jutge instructor d’Esplugues de Llobregat la va processar per sis delictes fiscals en els impostos d’IRPF i Patrimoni. La fiscalia i l’Agència Tributària consideren que va idear un entramat de societats en paradisos fiscals per evadir impostos i va passar més de la meitat de l’any a Espanya. Segons el jutge, Shakira va deixar de tributar a l’estat espanyol els anys 2012, 2013 i 2014, ja que hauria passat més de la meitat dels dies de cada any en territori espanyol.

En concret, va passar 243 dies el 2012, 212 el 2013 i 244 el 2014. Per això, considera que els 123 dies que va passar fora de l’estat el 2012, els 153 del 2013 i els 121 del 2014 són “absències esporàdiques”. Així, hauria defraudat 12,3 milions d’euros en l’IRPF, dividits en 5,6 milions el 2012, 3,1 el 2013 i 3,5 el 2014. En l’Impost de Patrimoni hauria defraudat 999.024 euros el 2012, 526.923 el 2013 i 665.823 el 2014, un total de 2,2 milions.

El tribunal considera que, amb les dades que hi ha al sumari, Shakira era “resident habitual” a Espanya i no està prou acreditat que visqués en un altre país. Així, considera que les estades de la cantant a l’estranger eren absències “esporàdiques”. En canvi, l’Audiència sí que va arxivar provisionalment la causa per a l’altre investigat, en considerar que el que a l’inici del procediment judicial eren sospites raonables, no s’han convertit en indicis potencialment incriminadors per determinar en què hauria consistit l’aportació d’aquest encausat.

PUBLICITAT




REDACCIÓ7 Febrer, 2022
c33d5b2f-b7d6-43cd-beb7-b209be7e67d1-1280x853.jpg

Inspectors del Departament de Salut i agents de la Guàrdia Urbana han clausurat quatre locals més que presumptament feien proves PCR i testos d’antígens (TAR) de forma il·lícita, amb la qual cosa ja són vuit els establiments en els quals s’ha ordenat el tancament o el cessament d’aquesta activitat.

Els quatre locals que van ser tancats aquest passat divendres a la ciutat de Barcelona estaven situats al número 8 del carrer Cotoners; al número 40 del carrer Laforja; al 477 de Rosselló i al 12 d’Ausiàs Marc. En dos locals més es va ordenar el cessament d’activitat per fer PCR i TAR, però no van ser tancats perquè tenien llicència i condicions adequades per fer un altre tipus d’activitat.

Aquestes intervencions se sumen als dos centres clausurats a l’inici de l’any, un al carrer Bailén i el segon a Floridablanca. Així, ja són 8 els laboratoris tancats o als quals se li ha prohibit l’activitat de PCR o TAR en el marc del protocol d’actuació conjunta de la Guàrdia Urbana i la Direcció general d’Ordenació i Regulació Sanitària del Departament de Salut, que va arrencar a principis de gener.

A més del tancament o cessament d’activitat, el dispositiu ha interposat 21 denúncies als locals, per no tenir documentació necessària, mesures de protecció contra incendis, condicions higièniques o no ajustades a la llicència de l’activitat que desenvolupen, o ni tan sols disposar-ne, i també per delictes d’intrusisme laboral.

Així, la casuística és “variada”, ha explicat en declaracions a la premsa la directora general d’Ordenació i Regulació Sanitària (DGORS) del Departament de Salut, Azucena Carranzo. A més d’aquestes actuacions a Barcelona, també s’ha tancat un centre a Tarragona i un altre a Figueres, ha detallat Carranzo.

PUBLICITAT

 


REDACCIÓ21 Octubre, 2021
Vi-1.jpg

Els Mossos d’Esquadra continuen investigant la venda d’ampolles de vi falsificades amb Denominació d’Origen (DO) Priorat, Montsant i Terra Alta. Els agents creuen que des del 2017, l’empresa en qüestió hauria venut entre 8 i 10 milions d’unitats falses a l’any. 

En les entrades s’ha intervingut 3,2 milions de Distintius de Garantia falsos i s’han immobilitzat més de 750.000 ampolles de vi falsificades.

Dins la mateixa operació, l’autoritat judicial ha ordenat a quatre cadenes de supermercats a aturar la distribució i venda de vins de diferents marques afectades pel frau.

PUBLICITAT


REDACCIÓ13 Octubre, 2021
embotelladora.jpg

La Divisió d’Investigació Criminal dels Mossos d’Esquadra està investigant un cas de falsificació de vins de dominació d’origen (DO) a gran escala. Les indagacions parteixen d’una denúncia de la mateixa DO. Es queixen de la venda de vins de denominació com criança, reserva i gran reserva d’origen que no complien els requisits d’elaboració, ni en període d’envelliment ni en la permanència exigida en bóta de roure i ampolla.

Segons ha pogut saber larepublicacheca.cat, la policia catalana va ser alertada per a una estafa relacionada amb DO d’abast internacional.

Els investigadors intenten quantificar les ampolles venudes i poder així saber l’abast econòmic del frau

Agents dels Mossos d’Esquadra, en el marc de la investigació, es van personar, el passat divendres, a les instal·lacions de l’embotelladora de les Borges del Camp, Reserva de la Tierra, on van poder recollir informació sobre la facturació de les vendes i exportacions de les marques suposadament objectes de la falsificació. Aquesta companyia és una de les que gestiona un important conglomerat d’empreses del sector vitivinícola.

Les mateixes fonts asseguren que l’estafa – seriosament perjudicial – podria afectar marques reconegudes com DO Priorat, DO Terra Alta i DO Montsant. Alguns dels vins amb DO falsificats estan sent comercialitzats a diferents superfícies comercials arreu d’Europa.

Ara mateix, els investigadors intenten quantificar les ampolles venudes i poder així saber l’abast econòmic del frau. La investigació continua oberta i no es descarten detencions.

En contacte amb la presidenta de la DO Montsant, Pilar Just, hem pogut saber que durant l’època de la pandèmia es van localitzar ampolles fraudulentes i es va obrir els respectius expedients sancionadors, informant tanmateix les autoritats competents.

PUBLICITAT








REDACCIÓ12 Febrer, 2021
correus_.jpg

Fa dies que el fantasma del frau electoral està damunt de la taula. Són molts els alertes que arriben a les redaccions, de manera anònima. A les xarxes es comenta que es podria estar dibuixant un gran frau a través del vot per correu. De fet, aquest digital sap que les autoritats judicials estan molt atentes a aquestes denúncies i estan fent els possibles per analitzar la seva credibilitat.

Un elector de Barcelona, Francesc Saez, ha fet públic que algú havia votat per ell. Ha explicat que el passat divendres quan va anar a votar per correu, els treballadors li van fer saber que no podia votar perquè jo ho havia fet, segons les informacions del sistema informàtic de Correus. Algú havia votat per ell la tarda del dia anterior.

Confós i incrèdul, Saez ha negat la major, perquè, essencialment, acabava d’obrir el sobre que l’havia enviat l’oficina del cens electoral. En el vot fraudulent, segons explica, figuraven les seves dades electorals exactes, però a l’apartat de la signatura no hi constava res. Estava buit.

Ell va presentar una reclamació a Correus i una denúncia a la Junta Electoral de Barcelona amb l’objectiu d’esclarir aquest episodi que, sospita, pot no ser l’únic i formar part d’un gran frau electoral. No és de descartar que la policia ja estigui investigant casos similars arreu del territori.

 
PUBLICITAT


REDACCIÓ26 Gener, 2021
alerta.jpg

La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) ha alertado, a través de su página web, sobre la proliferación de una nueva estafa que tiene como objetivo hacerse con tus datos personales y robarte los bancarios. Un nuevo caso de phishing, como otros tantos que hemos presenciado durante estos últimos meses, mediante el que un grupo de ciberdelincuentes se hace pasar por una institución de renombre con el objetivo de ganarse tu confianza y poder hacerse con lo que están buscando sin levantar ningún tipo de sospechas.

Una vez más, los ciberdelincuentes vuelven a hacerse pasar por Correos para engañar a sus potenciales víctimas. En esta ocasión, los responsables del ataque se ponen en contacto contigo a través de un SMS en el que te advierten que tu envío está en camino. A pesar de que no estés esperando ningún paquete, los atacantes te informarán de que vas a recibir un envío durante los próximos días para llamar tu atención.

Los responsables del ataque te enviarán un SMS.
 

 

 

 

 

 

 

 

 App peligrosa
Con el objetivo de que puedas hacer un seguimiento a tu pedido, los responsables del ataque te ofrecerán un enlace desde el que te reenviarán a una página web. Una plataforma, que se asemeja mucho a la de Correos tanto por el logo de la compañía como por los colores de la misma, en la que podrás encontrar un número de envío del pedido que supuestamente vas a recibir. Sin embargo, y para poder ver dónde se encuentra en estos momentos, te advertirán de que tienes que descargarte una app.

Antes de que procedas a hacerlo, los responsables del ataque te pedirán que habilites los ‘orígenes desconocidos de tu teléfono móvil’. Una opción que te permitirá descargar tanto aplicaciones que no formen parte de la Play Store como archivos con extensión Apk. Una vez hecho esto, los ciberdelincuentes te dejarán finalmente instalar la aplicación para poder consultar dónde está tu pedido. Sin embargo, y como suele suceder en este tipo de ataque, no es más que una treta.

Los responsables del ataque te pedirán que te descargues una app.

Aplicación maliciosa 
  Según explican desde la Oficina de Seguridad del Internauta, no es más que una aplicación maliciosa que descarga troyanos en tu teléfono móvil para robar datos bancarios.

 De esta manera, los responsables del ataque son capaces de robar tus credenciales bancarias e incluso modificar los mensajes de tu entidad financiera para que sigas cayendo en la trampa. Por lo tanto, y si has recibido algo semejante durante estos últimos días, ni caso.

En caso de duda, ponte en contacto con Correos para conocer de primera mano si estás esperando un paquete o no. Una compañía de estas características nunca te pedirá que habilites los orígenes desconocidos de tu teléfono móvil para realizar cualquier tipo de gestión. Así que, si alguna vez te piden algo similar, no sigas sus indicaciones.


REDACCIÓ15 Juliol, 2020

El director ha estat posat en llibertat

El soci i director de l’Aula Magna de Tarragona torna a estar en llibertat, però amb càrrecs. Un jutge d’instrucció del Vendrell ha ordenat l’alliberament d’Andreu Antolín, el qual va ser detingut aquest dimarts a les instal·lacions del centre formatiu per agents de la Unitat d’Investigació Criminal dels Mossos d’Esquadra.

El psicòleg i mosso en excedència, acusat dels delictes contra la propietat intel·lectual, frau, tràfic d’influències i falsificació documental, haurà d’estar localitzable i no podrà sortir del país sense autorització judicial prèvia, segons han informat fonts judicials.

En juny del 2019, agents de la policia catalana van fer entrades i registres a l’Aula Magna i al domicili particular d’Andreu Antolín

La detenció del soci fundador de l’acadèmia és el desenllaç de la investigació que els Mossos d’Esquadra estan duent a terme des de fa mesos. La investigació s’ha iniciat arran d’una denúncia presentada per un agent de la Policia Local de l’Arboç.

Se sospita que Andreu Antolín, a títol personal, falsejava i manipulava resultats de tests psicotècnics d’accés a una plaça de policia amb l’objectiu d’afavorir alguns dels aspirants.

Cal recordar que, en juny del 2019, agents de la policia catalana van realitzar entrades i registres a l’Aula Magna i al domicili particular d’Andreu Antolín.

 


REDACCIÓ10 Febrer, 2020

La Guàrdia Civil ha detectat una possible campanya de suplantació d’identitat que es du a terme mitjançant Whatsapp. Les víctimes reben un missatge amb el següent text: “Hola, lo siento, te envié un código de 6 dígitos por SMS por error, puedes volver a enviarmelo, por favor? Es urgente”.

L’estafador instal·la l’aplicació Whatsapp en un dispositiu seu i, en comptes de posar el seu número de telèfon, posa el de la víctima. Aquest sistema és el que utilitza l’aplicatiu per verificar el compte, demana un telèfon i després envia un SMS amb un codi per tal de verificar el compte. L’estafador envia llavors un missatge a la víctima dient-li que li reenviï el codi de sis dígits que utilitza Whatsapp en aquesta verificació, que ha comès un error i que el necessita. Normalment l’estafador es fa passar per un conegut.

Si la víctima cau en l’engany, l’estafador acaba controlant el dispositiu, accedint als xats de grup als quals pertany la víctima, i a tots els seus contactes.

 


REDACCIÓ2 Desembre, 2019
foto_3580861.jpg

El clan familiar acumula 80h en finques

A judici un clan familiar de Montblanc, acusat de blanquejar diners del contraban de tabac. El pare, un fill i una jove s’enfronten a 7 anys de presó pels delictes de blanqueig de capitals i pertinença a grup criminal. Tots tres s’han assegut a la banqueta dels acusats en el judici, que ha arrencat aquest dilluns a la secció quarta de l’Audiència de Tarragona.

Durant el judici s’ha posat de manifest que la família va arribar a disposar de 80 hectàrees en finques. També que havien constituït un parell de societats, i que compraven molts immobles i feien grans pagaments en efectiu. Agents de la policia de Vigilància Duanera han acreditat una permuta amb l’Ajuntament de Montblanc en la qual la família en sortia clarament “beneficiada”.

Segons la fiscalia, el principal acusat es dedicava al contraban de tabac i introduïa al sistema econòmic els beneficis obtinguts, a través del seu cercle familiar més proper. De fet, anteriorment l’home ja havia estat imputat en cinc delictes -i detingut en quatre ocasions- per contraban de tabac a l’engròs.

És un clan familiar que ha passat pels jutjats diverses vegades, amb sentències per diversos procediments vinculats a aquesta qüestió. Donada l’existència del delicte previ es va iniciar una investigació per uns rendiments de treball “injustificats”. L’alcalde de Montblanc és un dels testimonis citats a declarar.


REDACCIÓ14 Novembre, 2019

Cinc detinguts en el marc de l’operació ‘House’

La Policia Nacional ha desmantellat una xarxa amb epicentre en una immobiliària i gestoria de Cambrils (Baix Camp) que falsejava contractes de lloguer per afavorir l’empadronament d’estrangers i arreglava matrimonis entre ciutadans nigerians. En el marc de l’operació ‘House‘, els agents han detingut dotze persones -cinc a Cambrils i set a Màlaga- i preveuen fer sis arrestos més, segons la policia.

Tots han quedat en llibertat amb càrrecs acusats de suposats delictes de falsedat documental en document oficial. N’hi ha cinc que també estan acusats d’afavoriment de la immigració il·legal i un altre a qui també s’acusa d’usurpació d’estat civil i estafa. Són sis individus espanyols, dos nigerians, un dominicà, un portuguès i un romanès.

L’operatiu va començar quan els agents van descobrir que hi havia un bloc de pisos a Cambrils on constaven diverses persones empadronades de forma fictícia. Els investigadors van comprovar que l’immoble era propietat d’un ciutadà espanyol i que els suposats inquilins havien presentat al servei d’empadronament de l’ajuntament un contracte de lloguer en el qual havien usurpat la identitat d’una persona.

Els apartaments del bloc també es llogaven de manera legal a persones estrangeres i servien per captar persones de nacionalitat nigeriana amb la intenció d’arreglar matrimonis. Les dues persones de nacionalitat espanyola que regentaven la immobiliària i gestoria s’encarregaven d’assessorar i de donar forma legal a la xarxa criminal, segons els investigadors.

A ells se’ls considera els autors intel·lectuals de l’entramat i també hi ha dos detinguts com a col·laboradors per a la intermediació del suposat lloguer dels pisos i la manipulació dels matrimonis. Els lloguers fraudulents anaven a nom de diversos detinguts, els quals pretenien sol·licitar diversos tràmits, tant a l’ajuntament com a la unitat de documentació d’estrangers de la policia espanyola.




RCPRESS no es fa responsable de les opinions expressades pels usuaris i col·laboradors. El contingut d’aquestes són a títol personal de l’autor

NOTA LEGAL   |   POLITICA DE PRIVACITAT I COOKIES


Newsletter