Arxius de estafa | Diari La República Checa

REDACCIÓ12 Agost, 2020
mossos-esquadra.jpg

 Els Mossos d’Esquadra han detingut a Tarragona una dona acusada d’estafar milers d’euros mitjançant la compra de targetes regal. Segons informa la policia, en aquesta modalitat d’estafa el delinqüent aconsegueix de forma fraudulenta la informació de targetes bancàries i utilitza un terminal mòbil per comprar les targetes regal en format ‘contactless‘.

L’import acostuma a ser de 990 euros per no sobrepassar límits bancaris que puguin tenir les targetes. Precisament, dijous la seguretat d’un centre comercial de Tarragona va alertar els Mossos que una clienta havia comprat dues targetes regal per un import de 990 euros cadascuna i que, tot i que inicialment li havien denegat el pagament d’una tercera, va acabar-la comprant per 800 euros.

Els Mossos la van enxampar en l’acte

Un cop al lloc, els agents van comprovar que la dona, a més de les tres targetes de regal, havia comprat a l’establiment dos telèfons mòbils de gamma alta i un perfum que havia pagat amb targetes regal. Davant d’això, els agents van demanar a la dona les targetes bancàries amb les quals havia efectuat les compres per tal de comprovar que era la titular dels comptes bancaris.

La dona havia fet totes les compres a través del mòbil i quan els agents van voler comprovar les targetes vinculades als dos terminals aquests ja no tenien cap compte associat, segurament perquè els havia esborrat abans de l’arribada de la patrulla.

Els agents van escorcollar la dona i van trobar-li les tres targetes regal comprades a l’establiment de Tarragona i dues targetes regal més adquirides en un centre comercial de València. A més, s’havia amagat a la roba interior els tiquets de compra dels mòbils que tenia en el seu poder.

Posteriorment, els mossos van localitzar el vehicle de la detinguda al pàrquing de l’establiment i també el van escorcollar. Al seu interior van trobar diversos objectes comprats en establiments de la mateixa cadena entre els quals hi havia set telèfons de gamma alta.

A més, també van localitzar 4.095 euros en efectiu, criptomonedes per valor de 4.050 euros, un resguard d’un enviament de diners per valor de 1.900 euros i tretze targetes regal gastades però que havien tingut saldos d’entre 500 i 990 euros cadascuna.

La investigació continua oberta a l’espera de rebre més informació sobre els comptes bancaris associats a les targetes regal intervingudes. Per la seva banda, la detinguda, amb domicili a França i 31 anys, va quedar dissabte en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial.

 


REDACCIÓ30 Juny, 2020
cope.jpg

El juzgado de instrucción número 51 de Madrid investiga a la Cadena COPE por posible estafa en sus conciertos solidarios. La titular Carmen Rodríguez-Medel investiga “el porcentaje de beneficios que se destinaron a la causa humanitaria” de 18 conciertos organizados por la cadena de la Conferencia Episcopal entre 2010 y 2019, tal y como ha informado El Confidencial.

“Solamente en algunos casos [conciertos solidarios], claramente minoritarios, la promoción de los eventos utilizaba la expresión ‘a beneficio de’, sin que se aclarase en ningún momento que la pretensión de COPE era entregar al fin benéfico anunciado apenas el 8% de lo recaudado”, expresa uno de los querellantes en el escrito revelado por este medio.

En la querella, impulsada por el periodista José Antonio Abellán, se recogen varios ejemplos en los que la COPE publicita dichos eventos, asegurando que el dinero recaudado se destinaría “integramente” a una causa, pese a que no era cierto.

 


REDACCIÓ9 Juny, 2020
Consell-Comarcal-Baix-Penedes.png

Han estafat 244.000 euros a l’ens comarcal

Els Mossos d’Esquadra investiguen una estafa de 244.000 euros al Consell Comarcal del Baix Penedès. A finals del 2019, l’ens va ser víctima d’un fals correu electrònic, amb el qual una persona es va fer passar per representant d’una empresa proveïdora de serveis i va comunicar un canvi de número de compte bancari per cobrar una factura.

Aquesta persona, però, va resultar ser un testaferro que cobrava una comissió i derivava els diners a una empresa de transferències internacionals, segons ha avançat el DT. L’estafa es va descobrir en el moment que l’empresa adjudicatària del manteniment de les depuradores comarcals va reclamar la factura, la qual havia estat pagada als estafadors.

Des del Consell Comarcal assenyalen que la investigació continua oberta per intentar recuperar els diners. Recentment, el Consorci de Serveis Agroambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE) i els ajuntaments d’Horta de Sant Joan i de Vandellòs i Hospitalet de l’Infant han estat víctimes d’estafes similars.


REDACCIÓ20 Maig, 2020
estafa-mòbils.jpg

L’operació ha deixat 4 detinguts arreu del país

La Policia Nacional ha desarticulat un grup criminal especialitzat en la venda fraudulenta de telèfons mòbils d’alta gamma a internet. Els quatre membres de l’organització els han detingut en el marc de l’operació ‘NOVA PRO’ a Tarragona, San Fernando, a Cadis; i Madrid, acusats del suposat delicte d’estafa continuada, blanqueig i falsedat.

Els arrestats havien penjat molts anuncis en pàgines web i aplicacions especialitzades en la venda en línia de productes de segona mà. Utilitzaven fotografies i vídeos d’altres anuncis, i suplantaven la identitat d’altres persones. Els detinguts tancaven la venda amb les víctimes, les quals els facilitaven els codis per treure els diners del caixer automàtic mitjançant el servei bancari “efectiu-mòbil”.

Segons la policia, el grup oferia terminals mòbils d’alta gamma a un preu molt inferior al de mercat. S’han resolt dotze denúncies presentades arreu de l’Estat, amb una quantitat defraudada que ronda els 15.000 euros. El cas està en mans d’un jutjat d’instrucció de San Fernando (Cadis), que és on va arrencar la investigació.


REDACCIÓ10 Febrer, 2020

La Guàrdia Civil ha detectat una possible campanya de suplantació d’identitat que es du a terme mitjançant Whatsapp. Les víctimes reben un missatge amb el següent text: “Hola, lo siento, te envié un código de 6 dígitos por SMS por error, puedes volver a enviarmelo, por favor? Es urgente”.

L’estafador instal·la l’aplicació Whatsapp en un dispositiu seu i, en comptes de posar el seu número de telèfon, posa el de la víctima. Aquest sistema és el que utilitza l’aplicatiu per verificar el compte, demana un telèfon i després envia un SMS amb un codi per tal de verificar el compte. L’estafador envia llavors un missatge a la víctima dient-li que li reenviï el codi de sis dígits que utilitza Whatsapp en aquesta verificació, que ha comès un error i que el necessita. Normalment l’estafador es fa passar per un conegut.

Si la víctima cau en l’engany, l’estafador acaba controlant el dispositiu, accedint als xats de grup als quals pertany la víctima, i a tots els seus contactes.

 


REDACCIÓ26 Novembre, 2019
mossos_detingut.jpg

Els tres arrestats són joves del Vendrell i Albinyana

Els Mossos d’Esquadra han detingut a tres homes, com a presumptes autors de delictes d’estafes bancàries per via telefònica. Es tracta de tres homes de 18, 21 i 23 anys veïns del Vendrell i d’Albinyana, que han estat arrestats entre els dies 12 i 20 d’aquest mes de novembre.

Els agents van iniciar la investigació després d’haver rebut una denúncia d’una de les víctimes d’aquesta estafa explicant haver rebut a finals del passat mes de maig la trucada d’un home el qual es va identificar com a treballador de la seva entitat financera, advertint que s’havien produït una sèrie de moviments fraudulents al seu compte bancari i, en concret, que s’havien portat a terme compres en diversos establiments comercials.

El desconegut va fer creure a la víctima que disposava de totes les dades de la seva targeta bancària. Mentre aquest li confirmava la numeració i el codi de seguretat ubicat a la part posterior, l’estafador va començar a efectuar les primeres compres. En total, del compte bancari d’aquesta víctima es va arribar a sostraure prop de 18.000 €.

Arran de les gestions d’investigació, es va poder determinar que darrere d’aquesta estafa hi havia els tres detinguts els quals estan actualment en llibertat amb càrrecs després d’haver declarat en dependències policials amb l’obligació de comparèixer davant el jutge quan siguin requerits.


REDACCIÓ22 Octubre, 2019
Detenció-Guardia-Civil.png

El detingut està acusat d’estafar 11 MEUR a empreses

La Guàrdia Civil ha detingut tres persones i n’investiga una quarta per estafar més de 10 milions d’euros a empreses estrangeres hackejant els comptes de correu electrònic dels directius. Un dels detinguts és un veí de Tarragona. L’estafa ha afectat dotze empreses amb seu en deu països: Bèlgica, Veneçuela, Bulgària, Noruega, Estats Units, Alemanya, Luxemburg, Portugal, Xile i Regne Unit.

Els atacants suplantaven la identitat dels directius per controlar els seus correus electrònics. Llavors sol·licitaven falses transferències als bancs amb què les empreses acostumen a treballar. Els diners transferits acabaven en comptes de l’organització. Per tenir més credibilitat, adjuntaven fractures amb la capçalera de l’empresa estafada.

Els detinguts s’enfronten als delictes de pertinença a organització criminal, estafa continuada, blanqueig de capitals, descobriment i revelació de secrets, falsedat documental i usurpació d’estat civil. Per blanquejar els diners, havien creat un complex entramat financer d’empreses i comptes bancàries.

Els investigadors han arribat a identificar 83 societats i 185 comptes. Els diners es movien contínuament per no ser detectats. La Guàrdia Civil ha pogut recuperar de moment 1.290.000 euros, repartits en 16 comptes que ja han estat bloquejats. L’organització també blanquejava els beneficis a través de la compra d’immobles.


REDACCIÓ24 Setembre, 2019

La propietària d’una agència de viatges de Sant Carles de la Ràpita ha estat detinguda pels Mossos d’Esquadra per estafar a 21 clients, als que va anul·lar els viatges que havien contractat per un valor de 58.000 euros.

La detinguda, una espanyola de 48 anys i resident a Sant Carles, es va quedar en llibertat després de declarar davant del jutge

La detenció és el resultat d’una investigació oberta fa unes setmanes després de rebre diferents denúncies per una estafa en la contractació de viatges en aquesta agència, situada al carrer Sant Isidre de Sant Carles.

Diversos ciutadans van denunciar que no havien pogut gaudir dels viatges contractats perquè les reserves s’havien anul·lat sense justificació o no havien estat tramitades tot i haver pagat l’import del viatge.

Els afectats van reclamar en diverses ocasions la devolució dels diners pagats, però l’agència no els va tornar l’import satisfet

En tots els casos, els perjudicats van assegurar que la contractació dels viatges i les posteriors reclamacions les van fer directament amb la propietària de l’agència, que finalment va ser detinguda el passat dia 18.

Fins al moment, 21 persones han denunciat haver estat víctimes d’aquesta estafa, que els Mossos quantifiquen de moment en uns 58.000 euros, tot i que no descarten que les xifres augmentin en els propers dies.

 

 


REDACCIÓ19 Juny, 2019
mossos_.jpg

Els Mossos d’Esquadra del Vendrell van detenir dos germans espanyols de 40 i 42 anys, i veïns de Roda de Berà, com a presumptes autors d’un delicte continuat de furt i una estafa. Van denunciar un tercer espanyol de 41 anys, sense domicili conegut, per la seva cooperació en aquests fets.

Els dies 30 d’abril i 1 de maig, un dels dos germans es va endur diversos productes de dos establiments d’alimentació del Vendrell i un altre de Coma-ruga. Els furts els va portar a terme de manera coordinada amb l’home denunciat, el qual compta amb vint-i-cinc antecedents per delictes patrimonials, entre ells sis furts. El valor de tots els aliments que va sostraure amagats sota la roba superava els 500 euros.

El dia 3 de maig els dos germans, els quals també acumulen nombrosos fets delictius, van actuar conjuntament en un restaurant del Vendrell d’on van sostraure 1.500 euros en efectiu. Dos d’ells van distraure al responsable de l’establiment mentre el tercer lladre prenia els diners de la caixa i del pot de les propines.

Aquell mateix dia els tres homes van efectuar una despesa de més de 100 euros amb una targeta de crèdit que van sostraure de dins d’un vehicle. Ho van fer amb pagaments a sis establiments per imports inferiors als 20 euros cadascun per evitar haver de donar el número secret de la targeta.

Els dos germans van quedar en llibertat amb càrrecs l’endemà de la seva detenció després de declarar a comissaria amb l’obligatorietat de presentar-se davant del jutge quan siguin citats.

 


REDACCIÓ20 Maig, 2019

Arrestats dos estafadors que actuaven a Reus

Els Mossos d’Esquadra van detenir, dimecres de la setmana passada, dos homes a Reus com a presumptes autors d’un delicte d’estafa. Els detinguts, de 32 i 38 anys, haurien comprat vehicles de segona mà d’alta gamma simulant transferències bancàries que a la pràctica no acabaven fent. Durant una trobada amb una venedora els Mossos els van enxampar. A la cita s’hi havien presentat amb un cotxe que ja havien adquirit amb aquest mètode fraudulent a la mateixa venedora. Un d’ells tenia set antecedents, la majoria dels quals per estafa. Dijous van passar a disposició del jutjat de guàrdia de Reus i van quedar en llibertat amb càrrecs.

La investigació va començar arran de la denúncia d’una dona que va explicar als agents que havia estat víctima d’una estafa durant la venda de dos vehicles de gamma alta que tenia anunciats en un portal d’internet. Un home havia contactat amb ella interessat en un dels vehicles i van quedar per veure’l a Cambrils. El detingut va dir-li que comprava el vehicle i li va mostrar a la víctima uns comprovants de la suposada transferència dels diners, 29.500 euros, que havia fet. Al cap d’uns dies però, la dona va veure que els diners no li havien arribat i va contactar amb el suposat comprador, que li donava excuses.

Mentre els agents feien gestions per localitzar l’home, aquest es va tornar a posar en contacte amb la víctima per comprar-li un segon vehicle que tenia anunciat en el mateix portal. Dimecres passat, quan l’investigat va arribar a Tarragona els Mossos el van detenir juntament amb un altre home que també hauria participat en l’estafa. Els dos homes es van presentar a la cita amb el primer vehicle que havien estafat. En l’escorcoll, els hi van intervenir prop de 4.000 euros en efectiu i documentació relacionada amb l’activitat delictiva, així com el vehicle, que va ser retornat a la seva propietària.

Gràcies a aquestes gestions, els Mossos van poder resoldre un altre cas d’estafa amb el mateix ‘modus operandi’. En aquest cas, la denúncia l’havia presentat un home a Barcelona a meitats d’abril a qui el detingut també havia estafat amb la compra d’un vehicle valorat en 30.000 euros que mai va arribar a abonar.

 




RCPRESS no es fa responsable de les opinions expressades pels usuaris i col·laboradors. El contingut d’aquestes són a títol personal de l’autor

NOTA LEGAL   |   POLITICA DE PRIVACITAT I COOKIES


Newsletter