24. Abril 2024

Arxius de estafa | Diari La República Checa

REDACCIÓ6 Juny, 2023
audiencia-nacionañ.jpg

El jutge de l’Audiència Nacional, José Luis Calama, ha processat els set presumptes membres d’una trama criminal que, a través de la plataforma Arbistar de comercialització de criptomonedes, va estafar més de 92 milions d’euros a 32.000 inversors entre maig de 2019 i setembre de 2020.

En la seva resolució, el magistrat processa el líder de la trama, Santiago Fuentes Jover, i altres sis persones per delictes d’organització criminal i estafa en massa, imposant-los una fiança solidària de 123 milions d’euros per afrontar una eventual condemna, que inclou la quantitat presumptament defraudada més un terç establert per la llei.

Calama explica com a través del lloc web els processats comercialitzaven l’ús de programes automàtics d’inversió anomenats Community Bot, que asseguraven als inversors uns guanys mensuals d’entre un 8% i un 15%, amb l’única condició que no podrien retirar els seus diners durant dos mesos.

No obstant això, l’algoritme mai va existir i l’empresa només “venia fum”, afirma el jutge. Els programes automàtics, que suposadament es basaven en un software d’intel·ligència artificial, prometien beneficis substanciosos però eren ficticis.

La trama utilitzava una estructura piramidal per captar nous inversors, oferint incentius econòmics als clients perquè aportessin nous inversors. A més, organitzaven actes públics per promocionar-se i captar fons.

L’estafa va generar més de 92 milions d’euros de perjudici, afectant aproximadament 32.000 persones. Calama considera que hi havia una organització criminal liderada per Santiago Fuentes Jover, que va dissenyar una estructura empresarial per distraure els diners dels inversors.

En conclusió, el jutge ha processat els responsables de l’estafa per delictes d’organització criminal i estafa en massa, tot i que ha descartat processar altres quatre investigats per manca d’indicis de la seva participació en l’estafa. Aquests quatre investigats, no obstant això, estan sota investigació per blanqueig de capitals en un procediment separat.

PUBLICITAT












REDACCIÓ31 Maig, 2023
Mossos-detenció.jpg

Els Mossos d’Esquadra han detingut quatre persones per – presumptament – haver fet compres per valor de més de 4.000 euros amb la targeta d’una persona difunta. La detenció es va produir el passat dilluns a la Pobla de Mafumet. La investigació es va iniciar quan la filla de la difunta va denunciar que s’estaven efectuant càrrecs bancaris a un dels comptes de la seva mare.

Finalment, la Unitat d’Investigació va localitzar els moviments a la Pobla de Mafumet. Els estafadors, que es movien per diferents localitats del Camp de Tarragona, van fer compres fraudulentes en establiments de restauració, centres d’estètica, de telefonia mòbil i d’hoteleria, per un valor conjunt de 4.430 euros. A més, de vegades també deixaven sense pagar factures de serveis contractats.

Finalment, el passat dilluns es va localitzar i detenir els quatre presumptes estafadors a la Pobla de Mafumet gràcies a un avís de la Guàrdia Municipal, que hauria enxampat un d’ells intentant colar-se en un habitatge. La investigació continua oberta per tal d’esbrinar com van aconseguir la targeta i si poden estar implicats en altres estafes similars. Els detinguts van passar ahir a disposició judicial davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona.

PUBLICITAT





REDACCIÓ24 Maig, 2023
Control-Mossos-dEsquadra-bo-nit-1280x708.jpg

Sorpresa en un control dels Mossos d’Esquadra. La policia catalana estava duent a terme un control per carretera a Cubelles quan van identificar el presumpte autor d’un robatori. A més, en el moment de la detenció els agents van adonar-se que l’arrestat també podia haver comès una estafa.
Els fets es remunten al 12 de març, quan pels volts de les 23.30 hores, unes patrulles van rebre l’avís d’un possible robatori en un domicili de l’avinguda de la Llum de Creixell. Els agents van comprovar que els lladres havien accedit a l’interior després de forçar la porta principal.

Les gestions fetes per la Unitat d’Investigació de la comissaria de Tarragona van permetre identificar un dels presumptes autors. Els mossos el van localitzar al voltant de les 20.15 hores del passat 18 de maig en un control a la carretera C-31 a Cubelles, i va quedar immediatament detingut arran del requeriment que li constava per aquest robatori.

En l’escorcoll, els agents van localitzar-li 1.025 euros en efectiu i una targeta bancària que corresponia a una altra persona. Un cop efectuades les corresponents gestions, els agents van comprovar que el titular de la targeta va denunciar haver estat víctima d’una estafa per part d’uns suposats treballadors de la seva entitat. El detingut va passar dissabte a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Vilanova i la Geltrú, qui en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.

PUBLICITAT



REDACCIÓ10 Maig, 2023
Mossos-detenció.jpg

Els Mossos d’Esquadra van detenir, el passat dilluns, 8 de maig, dues dones de 25 anys com a presumptes autores d’un delicte d’estafa en un centre d’estètica a Reus.

Les arrestades, que eren treballadores del centre, s’haurien aprofitat de la discapacitat del client per estafar-lo més de 76.000 euros entre juliol de 2019 i gener de 2023.

La investigació va concloure que les dones van fer pagar al client serveis d’estètica que no havia contractat, aprofitant-se del tracte afable i amistós per guanyar la seva confiança. Quan l’home es va trobar completament endeutat, va demanar ajuda a la seva família, que va denunciar els fets a la policia.

Les detingudes van ser posades a disposició judicial davant del jutjat en funcions de guàrdia de Reus, acusades d’un delicte d’estafa continuada i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs.

La investigació continua oberta, i es poden produir noves detencions.

PUBLICITAT














REDACCIÓ14 Abril, 2023
Guàrdia-Urbana-Tarragona3.jpg

Alguns delinqüents són veritables perles. Mai no tenen prou. La Guàrdia Urbana de Tarragona ha detingut un home per un suposat delicte d’estafa a l’Hotel AC de l’avinguda Roma. Segons algunes informacions properes a l’afer, l’arrestat seria el lladre de cotxes de Jerez enxampat dimarts a Tarragona en plena fugida. L’endemà del seu primer arrest, l’home hauria tornat a delinquir gastant-se més de 500 euros a l’hotel – a priori – sense poder pagar-los.

Segons fonts policials, la segona detenció es va produir dimecres al migdia. Tot apunta que l’home es dirigia a la seva habitació per a recollir les seves pertinences quan els recepcionistes el van aturar per a reclamar-li els diners que devia. Fonts coneixedores del cas expliquen que l’arrestat va intentar pagar amb una targeta de crèdit sense fons, i que fins i tot va mantenir una conversa pujada de to amb un dels responsables de l’hotel.

Arran de la baralla, que hauria inclòs alguna amenaça, l’home hauria demanat el full de reclamacions i – no content amb això – va acabar trucant ell mateix a la policia tot enfurismat. En arribar la Guàrdia Urbana, però, es va acabar enduent una sorpresa. El presumpte estafador defensava que s’estava allotjant per feina i que li pagava l’empresa. Tot seguit, va demanar temps per a gestionar el pagament, però finalment no el va poder fer i va acabar sent arrestat.

PUBLICITAT





REDACCIÓ30 Març, 2023
mossos-1.jpg

Un home ha ingressat a presó després de ser detingut pels Mossos d’Esquadra a Reus per estafa, amenaces i compres fraudulentes.

Segons informa la policia catalana a través del seu compte de Twitter, l’individu es va fer passar per treballador de dues entitats bancàries per aconseguir més de 300.000 euros en joies i diners.

La detenció es va produir després que les víctimes es posessin en contacte amb els Mossos d’Esquadra per denunciar l’estafa. Després d’una investigació, els agents van aconseguir localitzar i detenir l’autor dels fets.

L’home, que ha ingressat a presó després de passar a disposició judicial, ha estat acusat d’estafa, amenaces i compres fraudulentes.

PUBLICITAT












REDACCIÓ21 Març, 2023
95badf5e-661a-4669-824a-8f74c7810eb3-e1679395197297-1280x778.jpeg

Cop policial als locutoris de Reus. La Policia Nacional, diverses unitats dels Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Urbana, la Guàrdia Civil i personal de la Inspecció de Treball estan protagonitzant una operació policial en almenys set locutoris del voltant del carrer Misericòrdia. Es tracta d’una zona on es concentren un gran nombre d’aquests establiments.

Els agents comproven si aquests locals comercials disposen de les llicències necessàries del programari dels ordinadors i també si compleixen amb tots els requisits legals per operar o hi ha deficiències administratives.

En els darrers mesos, la premsa s’està fent eco de les denúncies de diversos ciutadans que se senten estafats per personal d’aquests establiments perquè els cobren “molts diners” per un tràmit amb l’administració que sol ser gratis. El cas de la cita prèvia per renovar el NIE o sol·licitar l’asil polític n’és un exemple.

La policia i la Inspecció de Treball comproven si hi ha alguna il·legalitat en termes de permisos dels programes, així com pel que fa a la contractació de personal (si estan donats d’alta a la Seguretat Social) i condicions dels locals.

Cal recordar que tenir un software il·legal o explotar-lo comercialment és un delicte penat amb penes de sis a 25 mesos de presó.

 

VÍDEO

PUBLICITAT












REDACCIÓ13 Març, 2023
791e32d1-076f-44e9-adad-dafaf9377f46-1280x853.jpg

Un home ha signat un acord de conformitat que el condemna a dos anys de presó i  310.000 euros de multa per -suposadament- haver estafat més de 200.000 euros a una empresa a Tarragona. Els fets haurien tingut lloc entre del 2006 al 2016. El fiscal demanava inicialment una pena de vuit anys de presó i una multa de més d’un milió d’euros per un delicte continuat d’estafa amb falsedat en document mercantil i un altre de blanqueig de capitals a l’acusat, la seva dona i filla, que eren sòcies fundadores de la mercantil.

L’home va simular operacions fictícies de compra i introduïa en el sistema informàtic albarans falsos. El ministeri públic ha mantingut la responsabilitat civil de 210.000 euros. Segons l’escrit d’acusació del fiscal, l’acusat va aprofitar la seva posició de cap de compres a l’empresa perjudicada per simular operacions fictícies de comprar, falsejar albarans i per autoritzar “nombrosos” pagaments a favor d’una societat que va adquirir l’any 2006.

L’home era l’únic administrador d’aquesta mercantil. A conseqüència d’aquestes actuacions, indica el ministeri públic, l’investigat va causar un perjudici econòmic de 210.666,70 euros, dels quals són imputables 148.333.06 -per les operacions fetes a partir de l’octubre de 2010.

Els diners estafats es van ingressar en comptes corrents de l’acusat, que compartia llavors amb l’esposa i la filla de tots dos. Ambdues figuren com a sòcies fundadores de la societat amb la qual ha estafat i blanquejat capitals. Per això, el fiscal també sol·licitava vuit anys de presó i la multa 1.014.665 euros per a les dues dones. Finalment, s’ha acordat que l’exdona i filla no tinguin la pena de presó i només hauran de pagar la multa.

PUBLICITAT




REDACCIÓ26 Gener, 2023
Mossos-1.jpg

Compte si reps un correu electrònic a nom dels Mossos d’Esquadra. El cos policial ha alertat d’una nova estafa en la qual suplanten la identitat del director general dels Mossos, Eduard Sallent. A la missiva, els estafadors avisen que s’està investigant la persona que rep el correu per pornografia infantil, llocs pornogràfics i ciberpornografia.

Els delinqüents demanen a l’usuari que enviï les seves justificacions per a evitar una sanció, i que en cas de no fer-ho, es dictarà una ordre de detenció. Adverteixen, també, que se cedirà la seva imatge als mitjans de comunicació perquè tothom conegui l’afer. Els veritables Mossos d’Esquadra recomanen esborrar el mail i en cap cas cedir dades personals o imatges als estafadors.

PUBLICITAT




REDACCIÓ5 Octubre, 2022
mossos_investigacio-1280x985.jpg

Un home de Vilanova i la Geltrú de 38 anys va ser detingut pels Mossos com a presumpte autor d’un delicte d’estafa. L’arrestat es feia passar per advocat, especialista a reclamar impagaments. La policia va començar a seguir la seva pista després que un empresari presentés una denúncia contra el fals jurista davant dels Mossos. L’empresari, en 2019, va contractar els serveis d’advocacia per reclamar a uns clients unes factures impagades.

L’individu, inicialment, només cobrava com a honoraris el 10% del deute recuperat i les taxes judicials. L’empresari li va encarregar un seguit de reclamacions d’impagament que ascendien a més de 45 mil euros. A mesura que anava passant el temps, el fals advocat va anar incrementant els seus honoraris fins a un 30% i va sol·licitar el pagament d’uns imports per avançar amb la demanda i fer front a les despeses judicials.

L’empresari va encarregar al fals advocat un seguit de reclamacions d’impagament que ascendien a més de 45 mil euros

Aquest fet va començar a aixecar les sospites de l’empresari, que, finalment, va poder comprovar que el jurista no disposava de la titulació acadèmica per prestar els serveis contractats.

Des del 2019, la víctima hauria pagat uns 45 mil euros a l’impostor. L’home mai no va entregar factures ni comprovant d’haver cobrat aquests diners. A més a més, en l’àmbit judicial no hi ha hagut cap avenç amb les reclamacions dels impagaments. Fet que deixava intuir que estaríem davant d’una estafa. Curiosament, a les xarxes socials, hi ha persones que descriuen alguns casos d’engany protagonitzats per aquest impostor, qui feia servir el meteix modus operandi.

Finalment, i davant aquest panorama, la unitat d’investigació dels Mossos d’Esquadra va procedir a la detenció del fals advocat el passat 28 de setembre. Després de comparèixer davant de l’autoritat judicial, va quedar en llibertat amb càrrecs.

PUBLICITAT