REDACCIÓ
El jutge de l’Audiència Nacional, José Luis Calama, ha processat els set presumptes membres d’una trama criminal que, a través de la plataforma Arbistar de comercialització de criptomonedes, va estafar més de 92 milions d’euros a 32.000 inversors entre maig de 2019 i setembre de 2020.
En la seva resolució, el magistrat processa el líder de la trama, Santiago Fuentes Jover, i altres sis persones per delictes d’organització criminal i estafa en massa, imposant-los una fiança solidària de 123 milions d’euros per afrontar una eventual condemna, que inclou la quantitat presumptament defraudada més un terç establert per la llei.
Calama explica com a través del lloc web els processats comercialitzaven l’ús de programes automàtics d’inversió anomenats Community Bot, que asseguraven als inversors uns guanys mensuals d’entre un 8% i un 15%, amb l’única condició que no podrien retirar els seus diners durant dos mesos.
No obstant això, l’algoritme mai va existir i l’empresa només “venia fum”, afirma el jutge. Els programes automàtics, que suposadament es basaven en un software d’intel·ligència artificial, prometien beneficis substanciosos però eren ficticis.
La trama utilitzava una estructura piramidal per captar nous inversors, oferint incentius econòmics als clients perquè aportessin nous inversors. A més, organitzaven actes públics per promocionar-se i captar fons.
L’estafa va generar més de 92 milions d’euros de perjudici, afectant aproximadament 32.000 persones. Calama considera que hi havia una organització criminal liderada per Santiago Fuentes Jover, que va dissenyar una estructura empresarial per distraure els diners dels inversors.
En conclusió, el jutge ha processat els responsables de l’estafa per delictes d’organització criminal i estafa en massa, tot i que ha descartat processar altres quatre investigats per manca d’indicis de la seva participació en l’estafa. Aquests quatre investigats, no obstant això, estan sota investigació per blanqueig de capitals en un procediment separat.
PUBLICITAT
REDACCIÓ
