REDACCIÓ3 Febrer, 2015
La justícia francesa podria haver un ordre d’extradició contra els imputats que el magistrat del jutjat número 1, que el passat cap de setmana estava de guàrdia, va decretar la presó provisional.
Segons fonts judicial coneixedores del cas, la justícia gala està interessada en els imputats que podrien tenir un paper rellevant en la xarxa internacional de blanqueig de capitals.
L’economista Salomó Hernández, amb despatx a la Rambla Nova de Tarragona, la directora de ‘La Caixa’ d’El Perelló, Eva B., el gerent d’un prostíbul de Torredembarra i el jove Zeus són alguns dels arrestats contra qui podria haver una ordre d’extradició.
De fet, tres dels detinguts a Tarragona, en l’àmbit d’aquesta macro operació policial, van traslladats a Madrid, on estan a disposició de l’Audiència Nacional.
La xarxa internacional, desarticulada el passat dimecres, està acusada de blanqueig de capitals i defraudació d’hisenda pública en més de 40 milions d’euros mitjançant la compravenda simulada de vehicles de luxe. Es va col·locar al mercat uns 5 mil cotxes a l’any. S’obtenia un benefici net unitari d’entre 600 i mil euros.
En una operació policial conjunta amb la Guàrdia Civil, Mossos d’Esquadra i la policia francesa, es van detenir 35 persones arran dels 17 escorcolls (15 a Espanya i 2 a França). Van ingressar a la presó 9 detinguts, 2 a França. Durant els registres s’han trobat uns 18 mil euros i diferents armes de foc.
La xarxa feia servir diverses societats pantalles per emmascarar la seva activitat fraudulenta, que consistia a adquirir vehicles de gamma alta a Alemanya i vendre’ls a França, a un preu inferior al de mercat, sense pagar el corresponent IVA.
Els testaferros
Per evitar el pagament d’impostos, buscaven societats amb problemes econòmics que disposessin d’un número d’operador intercomunitari (NOI) -que permet no haver de pagar l’IVA en transaccions entre empreses-, col·locaven en elles a testaferros i les utilitzaven per simular la compra dels vehicles en diversos països europeus, com Espanya, Romania, Bulgària i Portugal.
Amb aquest rastre de compravenda, els membres de la xarxa aconseguien finalment vendre el cotxe -que només havia anat d’Alemanya França- a un particular com si fos de segona mà, de manera que evitaven el pagament de l’IVA -del 21% – i només feien front a l’impost francès del REBU -del 10% -.
Un tren de vida elevadíssim
Els cervells de la xarxa comptaven amb un equip de gestors i advocats per donar aparença de legalitat a les seves actuacions, gaudien d’un alt nivell de vida, ja que amb els diners defraudats adquirien cases de luxe, iots, amarratges i cotxes de gamma alta, amb els quals blanquejaven els diners negre que guanyaven.
A més, per blanquejar diners també muntaven negocis, com el prostíbul La Havana a Torredembarra.
Un dels testaferros que van captar per dirigir una empresa pantalla era un drogoaddicte amb problemes econòmics, a qui una entitat bancària va posar pegues perquè obrís un compte corrent.
Directora ‘La Caixa’ col·laborava
Davant aquesta situació, l’home va recórrer a un sacerdot, que va acceptar obrir un compte conjunt per tal d’ajudar, en desconèixer que es tractava d’un testaferro.
No obstant això, poc després l’entitat financera va advertir al religiós que en el compte de la qual era cotitular es movien grans sumes de diners, de manera que va posar el cas en coneixement de les autoritats, segons les mateixes fonts.
En un altre cas, era la pròpia directora de ‘La Caixa’ d’El Perelló -que figura entre les empresonades- la que s’encarregava d’ajudar a l’organització facilitant els tràmits perquè obrissin comptes corrents de les seves empreses pantalles i perquè poguessin blanquejar els beneficis obtinguts.
Els imputats estan acusats de pertinença a banda criminosa, blanqueig de diners, frau contra la hisenda pública, extorsió, amenaces i tinença il·lícita d’armes.
