REDACCIÓ9 Novembre, 2014
Els Mossos d’Esquadra van detenir un matrimoni i part del seu entorn familiar el passat 8 d’octubre, acusats de col·laborar en un entramat de blanqueig de capital que provenia del contraban il·legal de tabac.
El cos ha acreditat fins a 1.490.000 euros blanquejats. El principal investigat, un home de 68 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Montblanc , duia des de 2004 reincidint en el delicte de contraban, i detingut en nombroses ocasions.
La investigació ha destapat una xarxa contrabandista que s’havia estès des de Malàisia fins a la Unió Europea, passant per l’estat espanyol, i que donava uns elevats beneficis que el cervell de l’operatiu, el detingut, no ha pogut justificar.
L’home havia sigut detingut, des de 2004 fins la darrera detenció el passat octubre, als municipis de Manresa i Barcelona, i les demarcacions de Biscaia i Osca.
La dona del contrabandista, de 66 anys, un fill i la parella sentimental d’un altre fill, també han estat detinguts per col·laborar presumptement en el blanqueig de 1.490.000 euros.
El matrimoni tenia la titularitat de més de 50 finques rústiques, diverses d’urbanes, turismes, vehicles agrícoles i altres propietats de procedència desconeguda. Els agents han contrastat que el blanqueig efectuat només per la parella té un valor de 690.000 euros.
La Divisió d’Investigació Criminal del mossos va escorcollar el domicili dels detinguts i les dues empreses investigades. S’hi van trobar factures que han permès a la policia esbrinar el ‘modus operandi’ en el blanqueig de capital.
La família tenia el control de dues empreses de Montblanc destinades a custodiar el patrimoni familiar, gràcies el qual havia dut a terme una sèrie d’operacions mercantils i immobiliàries inusuals, així com augments de capital no justificats.
