REDACCIÓ29 Juny, 2021
El productor televisiu i ventríloc José Luis Moreno ha sigut detingut per liderar presumptament una xarxa per apropiar-se dels diners de crèdits bancaris i privats.
La Policia Nacional li ha arrestat una operació que continua oberta contra una xarxa internacional de malversació i blanqueig de capitals, segons han informat a Efe fonts policials.
L’arrest de l’empresari s’ha produït aquest dimarts a Madrid, en una operació que està sota secret de sumari, desenvolupada per la Unitat Central de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Prefectura Superior de Policia en col·laboració amb la Guàrdia Civil de Barcelona. A l’empresari se l’acusa dels delictes d’estafa i blanqueig de capitals.
Aquesta operació contra una xarxa internacional s’ha desenvolupat a Madrid i Barcelona i s’esperen més de 50 detinguts (entre ells algun familiar del productor), segons han informat fonts de la investigació.
L’organització hauria teixit una xarxa de societats amb més de 700 mercantils per apropiar-se dels diners de crèdits bancaris i privats.
Les investigacions, segons el mateix mitjà, apunten que José Luis Moreno tenia una xarxa de mitjancers entre els quals es trobaven directors d’oficines de bancs i que tenia com a missió captar fons
PUBLICITAT
La Guàrdia Civil ha detingut a 6 persones per 265 presumptes delictes d’estafa, amenaces, extorsions, falsedat documental, usurpació de l’estat civil i blanqueig de capitals; que s’haurien comès a 21 províncies de l’Estat espanyol. L’organització criminal estava instaurada a Reus, Salou i Adrià del Besòs. En total haurien estafat fins a 100.000 euros amb vendes falses de mascaretes a Ajuntaments, particulars, associacions, empreses i altres entitats.
La investigació va començar el passat abril, quan un consistori de Guadalajara va denunciar un incompliment de contracte. L’Ajuntament havia fet una compra de 600 mascaretes per 800 euros. Els agents a càrrec van investigar el compte bancari i el número de contacte. Finalment van concloure que es tractava d’un entramat de comptes corrents oberts a diferents entitats bancàries d’arreu d’Espanya.
REDACCIÓ
