28. Març 2024

Detingut José Luis Moreno per blanqueig de capitals i estafa

El productor televisiu i ventríloc José Luis Moreno ha sigut detingut per liderar presumptament una xarxa per apropiar-se dels diners de crèdits bancaris i privats.

José Luis Moreno

La Policia Nacional li ha arrestat una operació que continua oberta contra una xarxa internacional de malversació i blanqueig de capitals, segons han informat a Efe fonts policials.

L’arrest de l’empresari s’ha produït aquest dimarts a Madrid, en una operació que està sota secret de sumari, desenvolupada per la Unitat Central de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Prefectura Superior de Policia en col·laboració amb la Guàrdia Civil de Barcelona. A l’empresari se l’acusa dels delictes d’estafa i blanqueig de capitals.

Aquesta operació contra una xarxa internacional s’ha desenvolupat a Madrid i Barcelona i s’esperen més de 50 detinguts (entre ells algun familiar del productor), segons han informat fonts de la investigació.

L’organització hauria teixit una xarxa de societats amb més de 700 mercantils per apropiar-se dels diners de crèdits bancaris i privats.

Les investigacions, segons el mateix mitjà, apunten que José Luis Moreno tenia una xarxa de mitjancers entre els quals es trobaven directors d’oficines de bancs i que tenia com a missió captar fons

PUBLICITAT



Quins partits governaran a Tarragona?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Informació bàsica respecte a protecció de dades
Responsable República Checa Press +info...
Finalitat Gestionar y moderar tus comentarios. +info...
Legitimació Consentiment de l'interessat +info...
Destinataris Automattic Inc., EEUU per filtrar spam. +info...
Drets Accedir, rectificar i esborrar les dades, així com altres drets. +info...
Informació addicional Podeu aconseguir més informació sobre protecció de dades a la pàgina de política de privadesa.

Free Download WordPress Themes
Download Best WordPress Themes Free Download
Download Best WordPress Themes Free Download
Download WordPress Themes Free
free download udemy paid course