REDACCIÓ6 Juny, 2014En total, són més de 750 els funcionaris i agents que intervenen en la fase d’explotació de l’operació ‘Nehar’ per part de l’Agència Tributària i la Guàrdia Civil. En el marc d’aquestes actuacions s’ha procedit a la confiscació de 1.200.000 euros, 331 vehicles i 128 immobles.
L’Agència Tributària i la Guàrdia Civil han desarticulat, en el marc de l’operació ‘Nehar’, una gran xarxa nacional dedicada a comercialitzar gasoil d’automoció (tipus ‘A’) adulterat.
Aprofitant la diferència de tipus impositius entre el producte que adquiria i el que venia a gasolineres i transportistes, la xarxa va arribar a estafar més de 5,5 milions d’euros a la Hisenda Pública per l’impost especial d’hidrocarburs, al que se sumaria la defraudació per determinar en l’IVA i altres impostos.
Les investigacions, iniciades el 2011 i realitzades de forma conjunta per funcionaris de Vigilància Duanera de l’Agència Tributària i agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, han conclòs amb una actuació combinada en 24 províncies que va portar ahir a la detenció de 98 persones com a presumptes autors de diversos delictes contra la Hisenda Pública, d’estafa, falsedat documental i associació il · lícita, ia la realització de 52 entrades i registres en domicilis de particulars i empreses.
La trama, composta per nou organitzacions diferents que estenien la seva activitat per 11 comunitats autònomes (Andalusia, Aragó, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Catalunya, Extremadura, Galícia, Madrid, Múrcia, Navarra i Comunitat Valenciana), adquiria gasoil agrícola i de calefacció (‘B’ i ‘C’), bonificats fiscalment, manipulava el producte resultant per eliminar les substàncies que permeten diferenciar a simple vista del gasoil A i el barrejava amb altres productes no subjectes a l’impost per abaratir encara més el seu cost fiscal.
Amb aquesta operativa la trama reduïa notablement els seus costos, tot i els possibles perjudicis que es poguessin ocasionar al consumidor, donada la baixa qualitat del carburant que comercialitzava. De la mateixa manera, la trama provocava un important perjudici per a altres operadors, afectats per aquesta competència deslleial.
Frau en tota la cadena comercial
La macroorganització horitzontal estava formada per organitzacions jerarquitzades i organitzades amb més o menys autonomia, que aconseguien a tota la cadena comercial dels hidrocarburs. Així, en la trama intervenien proveïdors d’hidrocarburs, transportistes, centres clandestins de transformació i clients del producte final (estacions de servei còmplices i grans consumidors).
A més, la trama comptava amb una sèrie de societats instrumentals i receptors de factures falses.
El seu paper en la macroorganització passava per fingir la recepció del gasoil bonificat, justificant amb això el destí legal que teòricament donava el proveïdor a aquest gasoil ‘B’ i ‘C’. en realitat, es tractava de meres lliuraments falses, que ocultaven tota l’activitat de transformació, adulteració i defraudació paral·lela que efectuava la xarxa.
Fins ara, s’han obtingut proves i indicis de la participació en els fets, en major o menor grau, de 138 persones físiques i 104 persones jurídiques, d’entre les quals es pot destacar:
– 1 fàbrica de biodièsel
– 37 titulars d’establiments dedicats a la producció, distribució
i comercialització a l’engròs d’hidrocarburs
– 47 estacions de servei
– 13 transportistes
– 9 possibles centres de transformació
– Nombrosos receptors de factures falses
