Arxius de Banda Criminal | Diari La República Checa

REDACCIÓ13 Maig, 2019
policia_nacional.jpg

La policia nacional ha detingut 22 persones

La Policia Nacional ha detingut 22 persones i ha desmantellat dos centres de fabricació il·legal de paquets de tabac a Constantí i Sant Quirze del Vallès. El grup internacional, d’origen búlgar, venia el tabac a diferents països de la Unió Europea. Fabricaven paquets de 13 marques diferents. L’operació ha estat conjunta amb l’Agència Tributària i amb el Ministeri de l’Interior de Bulgària.

Els arrestats transportaven el tabac a granel des d’aquest país. N’hi ha 15 que són de nacionalitat ucraïnesa, dos búlgars, tres espanyols, un moldau i un marroquí. S’han registrat nou immobles. Més de 200 persones treballaven pel líder de l’organització en la construcció d’habitatges.

La investigació va començar a mitjans del 2017, quan es va tenir constància de l’existència d’un grup procedent de Bulgària que es dedicava al contraban, cometent delictes contra la propietat intel·lectual, blanqueig de capitals, pertinença a organització criminal i contra la Hisenda Pública.

Les informacions indicaven que membres del grup es desplaçarien des de Bulgària fins a Espanya per establir diverses fàbriques d’elaboració de tabac il·legal, per crear una xarxa de distribució d’aquest producte en l’àmbit nacional i internacional. Portaven el tabac a granel des del país búlgar, sense passar els pertinents controls duaners, i utilitzaven naus instal·lades a l’Estat per emmagatzemar la picadura de tabac i pel muntatge de fàbriques dedicades a la transformació de cigarretes.

Després els distribuïen per països de la UE, principalment Alemanya, Regne Unit i Espanya. Tant la matèria primera com la maquinària procedia de Bulgària, transportada per via terrestre o marítima. El benefici econòmic obtingut era blanquejat a través d’un entramat d’empreses instrumentals. Els detinguts també van cometre frau en diferents establiments amb targetes de crèdit.

El grup criminal operava a nivell internacional

Líder comptava amb 200 ‘treballadors’
L’organització tenia tres naus industrials, dues a Sant Quirze del Vallès que s’utilitzaven com a magatzem, i una tercera a Constantí, on estava instal·lada la fàbrica. Es treballava per campanyes de pocs mesos, el que va dificultar la seva localització.

Durant els dos anys que va durar la investigació, els agents van comprovar que el líder del grup estava perfectament assentat a l’Estat i tenia una xarxa de negocis legals dedicats a la construcció d’habitatges, al transport per carretera de tot tipus de mercaderies i a la compra d’empreses a l’estranger. Tenia més de 200 treballadores dedicats a la construcció d’habitatges de luxe a Espanya i a Bulgària, a més de camioners d’empreses nacionals i internacionals de logística.  També havia comprat una empresa de transport per carretera a Mali i mantenia negociacions amb ciutadans de Sudàfrica amb l’objectiu d’invertir allà.

Feia dies que la policia investigava aquesta banda criminal

Com que tenia una activitat legal àmplia, els investigadors van haver de fer una feina molt minuciosa per desxifrar quina part del negoci era legal i quina no ho era. Per exemple, s’utilitzaven camions de fruita dirigits a Sevilla per transportar tabac il·legal.

A més, utilitzaven comunicacions xifrades i tenien potents inhibidors en els seus desplaçaments, el que denota l’alta especialització del grup.

L’operatiu es va traduir en nou entrades i registres i 22 detencions. Es van desmantellar dos centres de fabricació de paquets de 13 marques diferents i es va intervenir material per a la fabricació de cigarretes, cotxes d’alta gama, diners en efectiu i abundant documentació.

Quan es va registrar la fàbrica clandestina es van localitzar 14 ciutadans ucraïnesos i un procedent de Moldàvia. L’encarregat era un ciutadà búlgar. A Sabadell, Galícia i Sevilla es van detenir tres camioners que feien distribució. Els agents van intervenir un vehicle amb 437.500 paquets de tabac de tres marques diferents.

Dintre de la nau de Constantí que s’utilitzava com a fàbrica hi havia una altra estructura per insonoritzar el soroll de les màquines. També hi havia una part d’habitatge formada per habitacles per dormir i una zona comuna amb cuina. L’encarregat vivia en un habitacle separat.

A més de la nau principal, es va localitzar també una altra instal·lació secundària amb maquinària auxiliar per al tractament de la picadura i abundant material per produir tabac per fumar en narguil.

La banda tenia ramificacions també a Constantí

Treballadors incomunicats amb l’exterior
Durant la campanya els treballadors vivien a la nau, amb les portes tancades i sense finestres, incomunicats amb l’exterior. Se’ls retiraven els telèfons mòbils i alguns d’ells fins i tot deien que no sabien ni en quin país estaven. Eren treballadors introduïts per carretera procedents de la Unió Europea en vols procedents d’Ucraïna.

La capacitat de producció era tan important que es falsificaven 13 marques diferents de cigarretes amb llegendes en castellà i anglès. També es falsificava tabac de pipa d’aigua i de xixa. Mai s’havia desmantellat una fàbrica que falsifiqués productes de tantes marques. En un dia podien completar una càrrega com la del camió intervingut a Sevilla.

El tabac intervingut tenia un valor superior als 6,5 MEUR, amb un frau de 5,1 milions. A això se li ha de sumar el valor de la maquinària intervinguda.  La investigació l’ha dirigit el jutjat d’instrucció número 5 de Sabadell.

 


REDACCIÓ10 Gener, 2019
guardia_Civil.jpg

L’actuació de la Guàrdia Civil

La Guàrdia Civil ha desmantellat una organització que arreglava partits de tenis a través de suborns a tenistes professionals de les categories ITF Futures i Challenger i després apostava de forma massiva d’acord amb allò pactat amb el jugador. Hi ha quinze detinguts, entre els quals hi ha els caps del grup, i s’han investigat 68 persones. Entre els 83 implicats hi ha 26 tenistes professionals. Un d’ells va participar en l’últim US Open. Per ordre de l’Audiència Nacional, la Guàrdia Civil va fer a finals d’octubre registre en nou províncies espanyoles, incloent entrades a Terrassa i a Tarragona. L’operació es va posar en marxa a partir de la denúncia que van posar els responsables de la Tennis Integrity Unit (TIU), un organisme anticorrupció internacional.
A partir de la denúncia, els agents van centrar la seva investigació sobre un tenista espanyol i van aconseguir desemmascarar l’entramat que havia construït el grup, que usurpava milers d’identitats de ciutadans per fer les apostes i les vinculava a comptes d’apostadors i moneders electrònics on cobraven els guanys, i així no tributaven a Hisenda.

Els responsables del grup, de nacionalitat armènia, utilitzaven un tenista professional com a nexe entre ells i la resta de membres de la xarxa. Un cop fet el suborn, es desplaçaven al lloc on es jugava el partit i comprovaven que el tenista complia amb allò pactat. També donaven l’ordre de fer les apostes esportives en diferents punts de l’Estat i del món. L’organització funcionava com a mínim des de febrer del 2017, el que suposa que han generat uns guanys milionaris en aquest temps.

A finals d’octubre es van fer onze registres simultanis en domicilis de nou províncies espanyoles. A Catalunya es van produir entrades a Terrassa i a Tarragona, almenys tres. Al municipi tarragoní els agents van escorcollar un domicili al carrer Ramon i Cajal i un altre a l’avinguda Roma.

La Guàrdia Civil va intervenir 167.000 euros en efectiu, una arma curta, prova documental de les identitats robades, més de 50 dispositius electrònics, ordinadors, peces de joieria i bosses de lux, nombroses targetes de crèdit i moneders electrònics i cinc vehicles d’alta gama.

També s’han bloquejat i intervingut els saldos de 42 comptes bancaris dels investigats, diversos immobles, i comptes associades a moneders electrònics on acumulaven importants sumes de diners utilitzant enginyeria financera.

Els detinguts transferien els diners entre diverses comptes per acumular-lo finalment en comptes sota el seu control, sempre sota identitats robades. Se’ls acusa dels delictes d’integració en organització criminal, corrupció entre particulars, estafa, blanqueig de capitals, tinença il·lícita d’armes i usurpació d’identitat.

Les apostes per Internet mouen grans sumes de diners, especialment en l’àmbit esportiu. L’operació l’han portat a terme agents de l’Equip de Delictes Econòmics de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Comandància de la Guàrdia Civil de Madrid, amb la col·laboració de membres de l’Oficina Europea de Policia (EUROPOL) i de la Direcció General d’Ordenació del Joc del Ministeri d’Hisenda. Tot plegat coordinat pel jutjat central d’instrucció número 5 de l’Audiència Nacional.

 




RCPRESS no es fa responsable de les opinions expressades pels usuaris i col·laboradors. El contingut d’aquestes són a títol personal de l’autor

NOTA LEGAL   |   POLITICA DE PRIVACITAT I COOKIES


Newsletter