Cau una xarxa d’estafadors immobiliaris

La policia colombiana ha col·laborat amb la Guàrdia Civil

L’operació Lloriguera de la Guàrdia Civil, duta a terme a Tarragona, Mallorca i Barcelona, ha culminat amb la detenció d’11 persones que pertanyien a una banda criminal. Els detinguts i dos investigats més, que es dedicaven a estafes immobiliàries,  estan acusats de delictes d’estafa, blanqueig de capitals, falsedat documental, usurpació d’estat civil i alçament de béns.

En aquesta operació, la Guàrdia Civil ha comptat amb la col·laboració de la policia colombiana. Arran de la intervenció policial, s’ha pogut bloquejar 98 comptes bancaris i 38 propietats immobiliàries. En aquesta trama de falsificació podria existir uns 300 afectats i la quantitat defraudada podria arribar als 5 milions d’euros.

A més de les detencions i el control de comptes i propietats, els investigadors han bloquejat també diverses pàgines web així com dominis de correu electrònic que utilitzaven els membres de l’organització per a comunicar-se i vinculats amb aquests fets.

La investigació va començar l’estiu passat, arran de diverses denúncies presentades pels perjudicats en les quals manifestaven haver estat estafats en la compra d’immobles. Els afectats havien realitzat transferències bancàries d’importants quantitats de diners per a subscriure contractes de reserva per a l’adquisició d’un habitatge sobre pla i, transcorregut el temps, les obres de construcció no s’havien iniciat.

Els agents van poder constatar l’existència d’un complex entramat empresarial que, prevalent-se d’una publicitat enganyosa i de perfils professionals muntats per a tractar de donar una aparença de legalitat a les seves actuacions il·lícites, s’estava dedicant a subscriure contractes de reserva i compravendes immobiliàries de promocions inexistents.

En el marc d’aquestes investigacions, la Guàrdia Civil va detenir l’agost passat a 10 persones i va iniciar les gestions per a determinar el parador del líder de l’organització, que s’havia escapat.

Diversos mesos d’investigació de la Direcció de Recerca Criminal Interpol de la Policia de Colòmbia van permetre determinar amb exactitud el parador de l’escapolit i la cooperació coordinada entre la Guàrdia Civil i la policia colombiana va portar a la seva detenció a Colòmbia el passat 5 de febrer.

L’activitat delictiva venia desenvolupant-se des de 2015 i hauria consistit en la generació de 17 promocions fictícies. Els afectats per la compra dels suposats immobles, realitzaven transferències d’importants quantitats de diners per a subscriure les diferents modalitats de contractes i com a senyal dels mateixos a comptes bancaris de l’organització delictiva.

 

REDACCIÓ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Informació bàsica respecte a protecció de dades
Responsable República Checa Press. +info....
Finalitat Gestionar y moderar tus comentarios.. +info...
Legitimació Consentiment de l'interessat +info...
Destinataris No es transferiran dades a tercers, llevat d'obligació legal. +info...
Drets Accediu, rectifiqueu i esborreu dades, així com altres drets, com s'explica a informació addicional.
Informació addicional Podeu aconseguir més informació sobre protecció de dades a la pàgina de política de privadesa.



RCPRESS no es fa responsable de les opinions expressades pels usuaris i col·laboradors. El contingut d’aquestes són a títol personal de l’autor

NOTA LEGAL   |   POLITICA DE PRIVACITAT I COOKIES



Newsletter

Download Nulled WordPress Themes
Download WordPress Themes
Download WordPress Themes Free
Download WordPress Themes Free
udemy course download free