REDACCIÓ14 Març, 2015Agents de la Policia Nacional han desmantellat una trama que es dedicava a cometre diversos delictes a partir de falsificacions documentals amb la base d’operacions centralitzada a Reus.
En l’operació han estat arrestades un total de 15 persones entre les que figuren els tres membres d’un equip especialitzat en falsificar cartes d’identitat portugueses, certificats de residents de la Unió Europea i targetes NIE d’estrangers residents.
Els detinguts, que operaven des de diferents localitats de Catalunya, tenien la base d’operacions en un bufet d’advocats de Reus. Aquest utilitzava cartes d’identitat portugueses, i altres documents falsos, com a instrument per cometre açament de béns, fraus a organismes públics, i estafes a entitats privades, mitjançant l’adquisició o administració d’empreses utilitzant un testaferro amb identitat falsa, en escriptures públiques davant notari i en d’altres operacions. Els altres 12 detinguts són presumptes autors d’alçaments de béns, fraus a organismes públics, estafes a entitats privades i blanqueig de capitals per valor de 10 milions d’euros.
Comença l’operació
La investigació va començar a l’agost de 2013, arran d’una verificació d’una carta d’identitat portuguesa i un certificat de registre d’un ciutadà de la Unió Europea que van resultar ser falsos. Després de realitzar diverses gestions els agents van aconseguir identificar el portador de la documentació falsa i detectar sis empreses amb el mateix administrador i procediment de creació semblant al investigat en primer lloc.
Els detinguts partien d’una empresa amb problemes de liquiditat, normalment de la branca de la construcció o immobiliàries, que va tenir beneficis en l’inici de la seva activitat. Quan els ingressos es veien reduïts per diversos motius, solucionaven els seus problemes evadint els impostos i les cotitzacions i augmentant els deutes amb els seus proveïdors i aleshores decidien vendre l’empresa. Per fer-ho, utilitzaven a un brasiler amb identitat falsa portuguesa, el qual es convertia en testaferro de les societats.
Transferides les mercantils a testaferro, aquest autoritzava als veritables administradors mitjançant poders de gestió o de plets perquè continuessin administrant l’empresa i poguessin gestionar la venda dels béns mobles o immobles de la mateixa.
12 detinguts
La primera fase de l’operació va culminar amb la detenció de 12 persones -11 a Tarragona i 1 a Lleida entre les que es troba el notari que va autoritzar la majoria de les escriptures públiques realitzades amb la identitat falsa investigada. També els agents van realitzar dos registres domiciliaris a les localitats de Lleida i Tarragona en els quals es van intervenir diverses targetes de residència falses, un certificat de registre de la UE fals, nombres de diverses comptes bancaris, un ordinador portàtil, diverses targetes de memòria i diversos ‘pendrives’.
