Arxius de operació usura | Diari La República Checa

REDACCIÓ4 Juliol, 2016

Els motius de mort del notari de Cambrils, investigat per un frau de més de 2 milions d’euros, són encara una incògnita. Els Mossos d’Esquadra que investiguen el frau també intenten esbrinar les causes de la mort de Rafael Martínez Olivera.

rgc2Tot semblava indicar que el notari no havia aguntat la pressió i s’havia suïcidat, penjant-se a la Platja del Torn de Vandellòs. Això no obstant, i arran de l’operació Usura de la Guàrdia Civil, relacionada amb la màfia russa, la investigació ha fet un gir i ara la policia analitza quin nivell d’implicació tenia Rafael Martínez amb la organització russa, desmantellada el passat dimarts per la Guàrdia Civil, i que compta de moment amb 9 detinguts, 5 d’ells en presó provisional.

Una de les línies d’investigació – que no s’havia tancat mai – treballa (ara) i de manera més prement la hipòtesi de l’assassinat per part de la màfia russa. En el cas que hi hagi prou indicis per donar fiabilitat a les sospites policials, la Guàrdia Civil podria encarregar-se del cas, atenent que es tracta d’una operació internacional i que sortiria de l’àmbit competencial de la policia autonòmica.

En el marc de l’operació Usura, que es van fer 19 escorcolls, la Guàrdia Civil va sol·licitar al jutge d’instrucció número 3 de Reus autorització per recollir documents de la Notaria de Cambrils que podrien ser dilatar el grau de col·laboració existent entre el notari mort i la màfia russa.

 


REDACCIÓ30 Juny, 2016

Ja no són 8 però sí 9 els detinguts en el marc de l’operació Usura duta a terme per la Guàrdia Civil. El passat dimarts, van ser arrestades 8 persones (4 russos, 2 catalans i dos ucraïnesos) per la seva presumpta implicació en la xarxa criminal liderada per la màfia russa. Es van fer 19 escorcolls a Reus, Salou, Cambrils, Hospitalet de l’Infant i Hospitalet de Llobregat.

La policia havia sol·licitat també autorització per recavar un document de la notaria de Cambrils, on treballava Rafael Martínez Olivera, que va aparèixer mort en la Platja del Torn a Vandellós.

jutjats reusEl novè implicat és un rus que va ser detingut a Alacant, poc després d’haver aterrat a Espanya per, presumiblement, tancar alguns negocis immobiliaris. En aquest moment, està sent traslladat al jutjat de Reus, on haurà de comparèixer davant la jutgessa que supleix (momentàniament) Diego Álvarez i el fiscal anticorrupció.

Els dos espanyols esquitxats en aquesta investigació és el un amb despatx professional a Reus i a la ciutat de la Justícia a Barcelona i ex detingut en el marc de l’operació  Cirurgia també investigat per la Guàrdia Civil.

Un xalet que va costar 600 mil euros
La policia va detenir el presumpte cervell de la màfia en un dels seus xalets de Vilafortuny.En un dels habitatges es van trobar al voltant de 70.000 euros i en altres dues uns 25.000 euros en cadascuna d’elles, a més de nombroses escriptures de propietats que els investigadors no tenien localitzades com vinculades a aquesta màfia.

mafiaDe fet, aquesta organització blanquejava, presumptament, grans quantitats a través d’operacions immobiliàries a la costa tarragonina. L’operació, dirigida per la Fiscalia Anticorrupció, se centra en membres de les màfies Tambovskaia i Taganskaya que blanquejaven a Espanya els diners procedents de les seves activitats il·lícites.

Dos dels arrestats són considerats caps de la màfia russa i acabaven d’arribar a Espanya per passar les seves vacances a la costa, han indicat les mateixes fonts, que han concretat que algun dels detinguts tenia vincles amb cartells de la droga de Colòmbia.

L’operació, anomenada Usura, està dirigida pel jutjat d’instrucció número 3 de Reus que va començar el 2014 a investigar a aquesta organització en constatar que havia creat una complexa trama empresarial mitjançant companyies pantalla que operava a nivell internacional per blanquejar el diners procedents del crim organitzat. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.

 

 


REDACCIÓ28 Juny, 2016

La Guàrdia Civil ha detingut, en el marc de l’operació Usura, 8 persones (4 russos, 2 espanyols i dos ucraïnesos) a Cambrils, Reus i Salou. La policia ha començat els escorcolls cap a les 7h30 del matí amb la presència del jutge Diego Álvarez, del Jutjat d’Instrucció 3 de Reus, qui s’ha desplaçat a la residència del presumpte cervell a Vilafortuny.

Un dels espanyols arrestats es tractaria d”un advocat especialista en Dret Mercantil i Penal i amb domicili professional a Reus i un altre a la ciutat de la Justícia d’Hospitalet de Llobregat. En aquests moments, la policia escorcolla el despatx professional que el lletrat té a Hospitalet de Llobregat. Posteriorment, es procedirà al registre del bufet a Reus.

Embargades 191 propietats
De recordar que l’operació Usura consisteix en la desarticulació d’una banda russa assentada en Catalunya i que es dedicava presumptament al blanqueig de capitals a través d’empreses pantalla. S’han embargat 191 propietats immobiliàries arreu de l’estat, principalment a la zona de la costa, i s’han immobilitzat 142 productes bancaris.

rgc2Durant els escorcolls, els agents de la Guàrdia Civil han intervingut també diversos telèfons mòbils, dispositius informàtics, documentació i uns 100 mil euros.

Diners enviats a Andorra
Segons Anticorrupció, els beneficis de les organitzacions mafioses arribaven a l’Estat mitjançant l’enviament de diners en efectiu des d’Andorra, així com diferents transferències internacionals des de paradisos fiscals, amb la intervenció de testaferros professionals coneguts en l’àmbit mundial per la seva relació amb els grans aparells de blanqueig.

Aquest capital il·lícit s’invertia en diferents negocis que l’organització va obrir a l’estat, així com una àmplia gamma d’inversions immobiliàries.

Concretament, per blanquejar-lo utilitzaven diverses empreses pantalles amb un objectiu social relacionat amb la concessió de préstecs hipotecaris per justificar operacions financeres i inversions immobiliàries. rus1

Els investigadors calculen que, en total, han blanquejat uns 62 milions d’euros en els últims anys.

Està previst que els arrestats passin la nit a la Comandància de Tarragona i que durant el dia de demà passin a disposició judicial.

La investigació, sota secret de sumari, continua oberta i no es descarten noves detencions. L’operació, amb 8 detinguts i 19 escorcolls, ha estat dirigida i coordinada pel jutge Diego Álverez de Juan.

 

 




RCPRESS no es fa responsable de les opinions expressades pels usuaris i col·laboradors. El contingut d’aquestes són a títol personal de l’autor

NOTA LEGAL   |   POLITICA DE PRIVACITAT I COOKIES


Newsletter