Arxius de màfia russa | Diari La República Checa

REDACCIÓ4 Juliol, 2016

Els motius de mort del notari de Cambrils, investigat per un frau de més de 2 milions d’euros, són encara una incògnita. Els Mossos d’Esquadra que investiguen el frau també intenten esbrinar les causes de la mort de Rafael Martínez Olivera.

rgc2Tot semblava indicar que el notari no havia aguntat la pressió i s’havia suïcidat, penjant-se a la Platja del Torn de Vandellòs. Això no obstant, i arran de l’operació Usura de la Guàrdia Civil, relacionada amb la màfia russa, la investigació ha fet un gir i ara la policia analitza quin nivell d’implicació tenia Rafael Martínez amb la organització russa, desmantellada el passat dimarts per la Guàrdia Civil, i que compta de moment amb 9 detinguts, 5 d’ells en presó provisional.

Una de les línies d’investigació – que no s’havia tancat mai – treballa (ara) i de manera més prement la hipòtesi de l’assassinat per part de la màfia russa. En el cas que hi hagi prou indicis per donar fiabilitat a les sospites policials, la Guàrdia Civil podria encarregar-se del cas, atenent que es tracta d’una operació internacional i que sortiria de l’àmbit competencial de la policia autonòmica.

En el marc de l’operació Usura, que es van fer 19 escorcolls, la Guàrdia Civil va sol·licitar al jutge d’instrucció número 3 de Reus autorització per recollir documents de la Notaria de Cambrils que podrien ser dilatar el grau de col·laboració existent entre el notari mort i la màfia russa.

 


REDACCIÓ30 Juny, 2016

Ja no són 8 però sí 9 els detinguts en el marc de l’operació Usura duta a terme per la Guàrdia Civil. El passat dimarts, van ser arrestades 8 persones (4 russos, 2 catalans i dos ucraïnesos) per la seva presumpta implicació en la xarxa criminal liderada per la màfia russa. Es van fer 19 escorcolls a Reus, Salou, Cambrils, Hospitalet de l’Infant i Hospitalet de Llobregat.

La policia havia sol·licitat també autorització per recavar un document de la notaria de Cambrils, on treballava Rafael Martínez Olivera, que va aparèixer mort en la Platja del Torn a Vandellós.

jutjats reusEl novè implicat és un rus que va ser detingut a Alacant, poc després d’haver aterrat a Espanya per, presumiblement, tancar alguns negocis immobiliaris. En aquest moment, està sent traslladat al jutjat de Reus, on haurà de comparèixer davant la jutgessa que supleix (momentàniament) Diego Álvarez i el fiscal anticorrupció.

Els dos espanyols esquitxats en aquesta investigació és el un amb despatx professional a Reus i a la ciutat de la Justícia a Barcelona i ex detingut en el marc de l’operació  Cirurgia també investigat per la Guàrdia Civil.

Un xalet que va costar 600 mil euros
La policia va detenir el presumpte cervell de la màfia en un dels seus xalets de Vilafortuny.En un dels habitatges es van trobar al voltant de 70.000 euros i en altres dues uns 25.000 euros en cadascuna d’elles, a més de nombroses escriptures de propietats que els investigadors no tenien localitzades com vinculades a aquesta màfia.

mafiaDe fet, aquesta organització blanquejava, presumptament, grans quantitats a través d’operacions immobiliàries a la costa tarragonina. L’operació, dirigida per la Fiscalia Anticorrupció, se centra en membres de les màfies Tambovskaia i Taganskaya que blanquejaven a Espanya els diners procedents de les seves activitats il·lícites.

Dos dels arrestats són considerats caps de la màfia russa i acabaven d’arribar a Espanya per passar les seves vacances a la costa, han indicat les mateixes fonts, que han concretat que algun dels detinguts tenia vincles amb cartells de la droga de Colòmbia.

L’operació, anomenada Usura, està dirigida pel jutjat d’instrucció número 3 de Reus que va començar el 2014 a investigar a aquesta organització en constatar que havia creat una complexa trama empresarial mitjançant companyies pantalla que operava a nivell internacional per blanquejar el diners procedents del crim organitzat. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.

 

 


REDACCIÓ28 Juny, 2016

ADVOCATS_BOMBERSEls escorcolls de la Guàrdia Civil, en el marc de l’operació Usura, continuen. En aquest moment, els agents practiquen el registre al despatx d’un’advocat reusenc-

Aquest escorcoll es produeix després del realitzat aquest matí al bufet que el lletrat té a la ciutat de la justícia a l’Hospitalet de Llobregat.

L’escorcoll coordinat i dirigit pel titular del jutjat d’instrucció 3 de Reus servirà perquè els investigadors puguin recollir el màxim d’informació possible per avaluar quin grau d’implicació pot tenir l’advocat amb la banda russa avui desmantellada.

Dues agents de paisà i amb passamuntanyes s’han afegit, a les 17h30, a la dotzena de policies que  procedien ja a l’escorcoll, en presència d’un secretari judicial (lletrat de l’administració de la justícia), portant diverses caixes de cartró. Cap a les 18 hores, la Guàrdia Civil ha reclamat la presència dels bombers per procedir, suposadament, a les caixes fortes.

ADVOCAT_De recordar que arran d’aquesta investigació, que està sota secret de sumari, hi ha 8 detinguts (4 russos, 2 espanyols i 2 ucraïnesos) i s’han fet 19 registres a Cambrils i Vilafortuny, Salou, Reus, Hospitalet de l’Infant i Hospitalet de Llobregat.

La banda criminal, liderada per la màfia russa, estava assentada a Catalunya i utilitzava el mètode d’opa hostil (raiders) per enriquir-se a costa d’empreses pantalles i productes bancaris.

En aquest moment, s’han congelat 140 comptes corrents, bloquejat 142 productes bancaris i  embargat 192 propietats (arreu de l’estat) valorades en 62 milions d’euros.

La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions. Els arrestats passaran aquesta nit a la comandància de la Gùardia Civil i està previst que pèssim durant el dia de demà a disposició judicial.

 

 


REDACCIÓ28 Juny, 2016

GC
Registre en un dels domicilis de Vilafortuny

La Guàrdia Civil, en col·laboració amb l’Europol, ha detingut, aquest matí, 8 persones (2 espanyols, 4russos i 2 ucraïnesos) relacionades amb la màfia russa assentada a Catalunya i que es dedicava al blanqueig de capitals. Els agents estan practicant 19 registres al Camp de Tarragona (Salou, Vilafortuny, Cambrils i Reus), Hospitalet de l’Infant i Hospitalet del Llobregat.¡

Els escorcolls, ordenats pel jutjat número 3 de Reus, s’estan fent a habitatges, empreses i despatxos d’advocats (a Reus i Barcelona). Els policies també tenen autorització per sol·licitar un document a la notaria de Rafael Martínez Olivera, que es va suïcidar recentment.

El blanqueig de capitals procedien suposadament d’activitats il·lícites d’importants organitzacions criminals russes.

GC1
Imatge d’aquest matí a Salou

Mètode raiders
Aquesta banda criminal podria estar relacionada amb les conegudes bandes organitzades Taganskaya i TambovskayaMalyshevskaya. Fonts consultades per aquest digital creuen que aquesta trama feia servir mètodes legals, alegal i il·legals denominats raiders (Opa hostil). Aquest mètode era molt utilitzat per organitzacions eurasiàtiques durant els anys 90. O sigui, la trama debilitava les empreses i coaccionava/amenaçava els empresaris fins a fer-se amb elles.

La policia estima que a Espanya, el grup delinqüent va blanquejar més de 62 milions d’euros en els darrers anys.
Durant l’operació policial s’han intervingut mòbils, ordinadors i molta documentació. També s’han immobilitzat 142 productes bancaris, així com l’embargament de 191 propietats immobiliàries a tota la geografia espanyola, però amb més incidència a la demarcació de Tarragona.

La investigació continua oberta i no es descarten noves detenció.

 




RCPRESS no es fa responsable de les opinions expressades pels usuaris i col·laboradors. El contingut d’aquestes són a títol personal de l’autor

NOTA LEGAL   |   POLITICA DE PRIVACITAT I COOKIES


Newsletter