18. Abril 2024

Arxius de blanqueig de diners | Diari La República Checa

REDACCIÓ25 Març, 2023
narcolnxa-1280x720.jpg

La Guàrdia Civil i els Mossos d’Esquadra han detingut 13 persones en una operació en què han intervingut més de tres tones d’haixix i han desarticulat l’entramat financer d’una xarxa que va blanquejar uns 2, 1 milions d’euros, en part comprant material per fabricar ‘narcollanxes’.

En l’operació contra aquesta suposada xarxa de narcos, que actuava a diversos punts de Catalunya, també hi han intervingut uns 80.000 euros en metàl·lic i han interceptat diversos transports d’haixix procedents d’Àfrica mitjançant ‘narcollanxes’, entre ells una partida propera a les dues tones el febrer passat a Tossa de Mar (Selva) i una altra a Almeria.

Les més de tres tones d’haixix intervingudes en total a la xarxa tindrien en el mercat negre un valor proper als 6,5 milions d’euros, segons els investigadors, que han detallat que dels 13 detinguts, sis han ingressat a la presó preventiva.

En l’operació contra aquesta suposada xarxa de narcos hi han intervingut uns 80.000 euros en metàl·lic

La investigació va començar l’any passat, en desarticular-se una xarxa dedicada al narcotràfic la cúpula de la qual havia estat rastrejada en dues operacions anteriors de la Guàrdia Civil el 2022.

Els agents van descobrir que la xarxa comptava amb un complex entramat empresarial, amb diverses empreses nàutiques legals que els permetien adquirir sense sospites des dels cascos fins a motors o elements de navegació per construir ‘narcollanxe’, per fer servir en el transport marítim de la droga.

Es tractava de ‘narcollanxes’ semirígides d’entre vuit i deu metres d’eslora, amb entre tres i quatre motors de gran cilindrada, que podien carregar prop de dues tones d’haixix, tenien capacitat per a un màxim de quatre persones i que a la proa disposaven de bidons de benzina per tenir el combustible suficient per anar des de les costes del continent africà fins a Catalunya.

A més, aquestes empreses nàutiques també permetien blanquejar els beneficis de la xarxa, fins al punt que els investigadors calculen que s’han pogut blanquejar uns 2,1 milions d’euros dels beneficis pel narcotràfic.

Els investigats usaven també una empresa de transports, dirigida per un dels líders de l’organització i en què havien posat com a titular un testaferro.

En total, s’han detectat set empreses, totes a Catalunya, que facilitaven a la xarxa el blanqueig de capitals.

Una de les empreses, que es trobava a Mataró (Maresme), es feia servir, a més de facilitar el blanqueig, per adquirir elements necessaris per construir les ‘narcollanxes’.

Els investigats recorrien tant a empreses nacionals, ubicades a Pontevedra, Màlaga i Cadis, com a empreses ubicades a Itàlia, Holanda, Portugal i Suècia.

Un cop adquirits els elements per construir les ‘narcollanxes’, es traslladaven a tallers clandestins, com els detectats a i Tarragona, Rubí (Vallès Occidental) i a Salt (Gironès).

En el marc de la investigació, els agents han vinculat la xarxa amb la intervenció de cinc ‘narcollanxes’ a Cartagena (Múrcia), Mataró (Maresme), Amposta (Baix Ebre), Rubí (Vallès Occidental) i Salt (Gironès) i s’ha constatat que haurien utilitzat aquest tipus d’embarcacions per transportar haixix a Almeria a principis de març, en un cop en què l’institut armat va detenir set persones i va decomissar gairebé dues tones d’haixix.

La policia ha desarticulat l’entramat financer d’una xarxa que va blanquejar uns 2, 1 milions d’euros, en part comprant material per fabricar ‘narcollanxes’

A l’operació, els agents van registrar el 14 de març passat locals de la xarxa als municipis barcelonins de Rubí, Cerdanyola del Vallès, Canovelles, Terrassa, Cabrils, Sant Adrià de Besòs, Barcelona i Sant Boi del Llobregat i, l’endemà, a Pontevedra, Cadis i Màlaga.

Als registres, la policia va detenir sis persones -les altres set havien estat arrestades en descobrir-se la ‘narcollanxa’ a Almeria-.

Els Mossos i la Guàrdia Civil van iniciar en paral·lel una investigació contra aquesta xarxa, encara que, en adonar-se’n l’òrgan de coordinació policial del Centre d’Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO), van crear un equip conjunt.

Segons els investigadors, la xarxa estava liderada per dues persones que s’encarregaven de la direcció i la supervisió, sense fer activitats comprometedores.

PUBLICITAT












REDACCIÓ1 Febrer, 2015

xarxaEls detinguts el passat dimecres en una operació policial contra el blanqueig de capital i frau fiscal continuen desfilant pel jutjat de guàrdia de Tarragona. Ahir el magistrat va enviar a la presó dos dels imputats. Entre els detinguts per  a qui ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança es troba l’economista Salomé Hernández, gerent d’una empresa d’assessoria fiscal ubicada al número 2 de la Rambla Nova de Tarragona. Salomó és membre de l’Associaicó de Relacions Culturals Catalunya-Israel i va anar a la llista de Joan Aregio a l’Ajuntament de Tarragona, el 2007.

El jutge, el mateix que va assistir al registre del seu despatx, li imputa el delicte de blanqueig de diners, frau a hisenda pública i membre d’organització criminosa. Alguns dels empresonats també estan acusats d’amenaces, extorsió i tinença il·legal d’armes.

De moment, els quatre detinguts per a qui el jutge ha demanat presó provisional sense fiança són Stefan A., Bruno B., Salomón H., i Álvaro T..Salomon Hernandez

Els altres deu arrestats que ja han passat a disposició judicial han quedat en llibertat amb càrrecs amb l’obligació de comparèixer cada quinze dies al jutjats, imputats per blanqueig, pertinença a grup organitzat i defraudació d’hisenda pública.

Dos d’ells però, han marxat arrestats a Madrid perquè tenien una ordre europea de detenció. Està previst que aquest diumenge passin a disposició judicial els últims sis detinguts per aquesta causa.

La xarxa internacional estava dedicada a defraudar l’IVA de la hisenda francesa a través de la compra de cotxes de gamma alta. Des de Romania, Bulgària, Espanya i Eslovènia s’emetien les factures falses per a uns vehicles que acabaven a França o Itàlia. Es calcula que el valor del frau ascendiria a un total de 40 milions d’euros.

 


REDACCIÓ28 Gener, 2015
detingut2.jpg

 detingutLa Guàrdia Civil, Els Mossos d’Esquadra, l’Agència Tributària, la Policia Nacional de França i el Servei de Duanes francès, estan duent a terme un operatiu dirigit contra una organització criminal internacional dedicada al blanqueig de capitals.

S’estan practicant a la província 17 registres domiciliaris – alguns ja han terminat – i el dispositiu, format per més de 200 policies, es pot saldar amb la detenció de 40 integrants de l’organització, inclòs el seu màxim responsable, la majoria de detencions es practiquen a la província de Tarragona, també s’han de practicar detencions a Alacant, Màlaga, Madrid, Barcelona i Perpinyà (França).

A la província, segons fonts properes a la investigació, hi ha detinguda una directora de ‘La Caixa’ i el responsable d’una assessoria econòmica del número 62 de la Rambla Nova de Tarragona.

La investigació va començar a França i en el transcurs de la mateixa, les autoritats gales van confirmar que les activitats de l’organització tenien projecció internacional, de manera que van acudir a la cooperació policial internacional establerta en el marc de la Unió Europea, a fi d’establir els suports necessaris per esbrinar on pretenia desplegar la seva activitat criminal aquesta organització.frau

Després coordinar les investigacions policials amb la intervenció judicial de França i Espanya , canalitzades a través d’ EUROJUST, es desenvolupa la fase d’explotació de l’operació , orientada a detenir tots els membres del grup i desmantellar totalment la infraestructura de la xarxa.

A Espanya, l’operació ha estat dirigida i coordinada pel titular del Jutjat d’Instrucció nombre 1 de Tarragona, amb la participació de la Guàrdia Civil, els Mossos d’Esquadra, Agència Tributària, Policia Nacional Francesa i el Servei de Duanes del país galo.

La investigació continua oberta i el jutge ha decretat el secret de sumari.

 


REDACCIÓ28 Gener, 2015

poli2
El jutge s’ha personat al local
poli4
L’escorcoll ha començat ben d’hora

 

 

 

 

 

 

 

La Guàrdia Civil, els Mossos d’Esquadra i la policia francesa estan duent a terme, a tota la província, 17 registres en l’àmbit  d’una operació internacional que la Guàrdia Civil l’ha batejat de ‘Carosel’, mentre que els Mossos l’anomenen ‘Portòria’.

Més de 250 persones, entre policies i funcionaris de l’Agència Tributària, investiguen una organització internacional assentada a Tarragona i que es dedicava a defraudar l’IVA de la venda de cotxes de gama alta i a blanquejar diners.

De moment, a la província hi ha una vintena de  detinguts i s’espera que aquest nombre ultrapassi la quarantena. Entre els detinguts es destaca la directora de ‘La Caixa’ i el responsable d’un despatx d’assessoria financera de la Rambla Nova, 62 de Tarragona. Feia dos anys que s’investigava aquesta xarxa deliqüent.

La xarxa comprava cotxes d’alta gama a Alemanya i els venia a Itàlia i a França, mitjançant empreses pantalla. Des de Espanya, Romania, Bulgària i Eslovènia s’emetien factures falses  pels vehicles que no sortien d’Itàlia o França. El valor del frau ascendeix, segons fonts properes a la investigació, als 40 milions d’euros.

La policia continua a hores d’ara realitat alguns dels escorcolls que han començat a les 7 del mati.  alguns dels registres que ha començat a les 7 del matí.

La investigació està sota secret de sumari.

poli1poli

 

 

 

 

 

 

 

 

 


REDACCIÓ18 Juliol, 2014

daniel masague
Daniel Masagué  ha enviat un comunicat a la premsa

L’ex alcalde de Torredembarra té ganes de defensar la seva innocència, però, potser, no el valor de convocar una roda de premsa per explicar la seva actuació a l’ajuntament. Segurament, Daniel Masagué estarà esperant que el jutge aixequi el secret de sumari per pronunciar-se i argumentar la seva honorabilitat.
En un breu comunicat, el convergent assegura que “mai” ha volgut perjudicar el consistori. Ans el contrari. “Les meves actuacions sempre han estat en benefici de la ciutat”, escriu Masagué, afegint que espera que el procés judicial es resolgui amb la màxima brevetat possible i que es pugui esclarir tot aquest escàndol de corrupció que el va mantenir 17 dies empresonat.
L’ex alcalde lamenta estar en l’epicentre d’un cas que ha malmès la imatge de Torredembarra i ha abocat l’ajuntament al precipici polític.
Després de reiterar la seva innocència, Daniel Masagué recorda que es va veure obligat a renunciar als seus càrrecs polítics per poder centrar-se en la seva defensa.
Daniel Masagué està en llibertat sense fiança, però amb càrrecs, des del migdia del passat dilluns. El mateix dia que Pere Font, també imputat, va assumir l’alcaldia de Torredembarra.
 


REDACCIÓ26 Juny, 2014

torre3
La Guàrdia Civil porta més de 9 hores escorcollant l’ajuntament

“Al poble tots ho sabíem que l’alcalde no era aigua clara”. Aquesta és l’opinió de molts dels veïns de Torredembarra que s’han apropat a l’ajuntament que continua ‘assaltat’ per agents de la policia judicial de la Guàrdia Civil.
Els investigadors estan escorcollant l’alcaldia i la regidoria d’Urbanisme, en presència d’una secretària judicial, per descobrir si hi ha proves, en la documentació física i telemàtica, que puguin demostrar que existeixen irregularitats en la contractació d’alguns projectes i en la realització d’informes.
Torre
La casa de l’alcalde

A hores d’ara, l’alcalde convergent, Daniel Masagué, continua en l’interior del consistori, ja que, legalment, ha d’estar present durant el registre. El batlle porta 10 hores a disposició dels 15  investigadors, però no està col·laborant massa.
Estan detinguts tots els regidors que conformen la junta de govern (Francesca Felguera, José Oviedo, Ignasi Duran, Santiago Ardévol, Eli Rodríguez i Blas Niubó, un empresari amic personal de l’alcalde).
Registre a casa de l’alcalde
Després de sortir de l’ajuntament, l’alcalde Masagué, que també és diputat a la Diputació de Tarragona, serà conduit al seu domicili particular, on  la policia l’espera per realitzar un escorcoll.
De fet, efectius de la Guàrdia Civil porten tot el dia realitzant registres de forma simultània a Barcelona, a l’empresa constructora Teyco i a Torredembarra (antic restaurant Tròpic).
Es podria estar investigant també irregularitats en la contractació de la caserna de la Policia Local, recent inaugurada. Hi ha també dubtes la legalitat d’un contracte amb l’aigua i la construcció de l’aparcament del Carrer Filadors. També hi dubtes sobre la piscina i l’auditori.
Torredembarra, un poble amb gairebé 15 mil habitants, viu aquesta operació policial entre la incredibilitat i l’esperança d’acabar amb un malson que dura massa temps.
torre4
La PAH ha aprofitat per denunciar la corrupció

A la porta del consistori s’han reunit elements de la Plataforma Afectats per la Hipoteca, els quals exhibien un cartell on es podia llegir: “No hi ha pa per a tant xoriço”.
Alguns veïns critiquen, “ara sense por”, que Daniel Masagué ha adoptat el totalitarisme i el despotisme com a ingredients per a la seva governació.
De fet, el mal rotllo entre la família convergent és de tal magnitud que un dels exdirigents del partit nacionalista se sentia satisfet per començar a fer-se justícia.
Querella criminal per injúries
Daniel Masagué ha anat creant enemistats amb diferents sectors de la societat. Les acusacions apareixen sense contemplacions ni límits.
S’ha trencat el silenci i alguns no hesiten fer llenya de l’arbre caigut. Ens expliquen que va interposar una querella criminal per injúries contra la regidora Montserrat Gassulla (ERC) – qui va denunciar les presumptes irregularitats a la Guàrdia Civil – per haver escrit alguns missatges contrari a l’edil via Facebook i Twitter.
A aquesta mateixa regidora, l’alcalde la va expulsar en diferents ocasions del plenari i la va convidar a sortir del balcó d’autoritats durant la festa major.
torre2
Montserrat Gassulla, regidora d’ERC

Hi ha moltes especulacions sobre un escàndol que tothom sembla conèixer però que ningú no ha volgut denunciar de forma oficial. Es parla de corrupció, blanqueig de diners, delictes contra l’administració pública, prostitució i tràfic de drogues.
L’oposició lamenta que l’alcalde i la seva mala praxis siguin els protagonistes d’un escàndol que contribueix a embrutar i a damnificar la imatge de Torredembarra.
El cas està sent instruit pel jutjat número 1 del Vendrell. El jutge ha decretat el secret del sumari. De moment, la policia no descarta detenir l’actual regidor de Cultura, Pere Font.
 
Dani MARTÍNEZ i Ricard CHECA ///  Torredembarra