Arxius de Banda Criminal | Diari La República Checa

porn
REDACCIÓ28 Octubre, 2021
20211028.jpg

Els Mossos d’Esquadra han detingut a un matrimoni i un menor d’edat, així com a 4 homes més com a presumptes autors dels delictes de furt, danys, receptació, resistència i desobediència als agents de l’autoritat i pertinença a grup criminal. Es tractava d’una banda instal·lada a Reus que es dedicava a la sostracció de catalitzadors de vehicles per a la seva posterior venda. El matrimoni i el menor, també estan investigats per un delicte de tràfic de drogues.

La investigació es va iniciar fa un mes arran diverses denúncies. Les gestions van apuntar cap a una masia ubicada al camí del Burgaret de Reus on s’emmagatzemaven aquestes peces abans de vendre-les a dues empreses de reciclatge del mateix municipi.

El passat 24 d’octubre, pels volts de les 21 hores, els investigadors van localitzar un dels vehicles utilitzats pels sospitosos quan es disposava a accedir a aquesta masia. Dos dels ocupants van ser detinguts, mentre que els altres dos van aconseguir ocultar-se dins de la casa. Efectius de la Unitat de Seguretat Ciutadana amb el suport d’agents d’ordre públic i la Guàrdia Urbana de Reus, van encerclar el perímetre exterior per tal d’evitar la seva fugida.

Moments després van poder arrestar als 2 homes restants, així com al matrimoni i el menor, atès que els agents van trobar unes 400 plantes de marihuana a l’interior de la finca. Els mossos van poder recuperar 9 catalitzadors, malgrat que ja s’havien venut una seixantena per un import total de gairebé 17.800 euros.

Fruit de les investigacions s’ha pogut constatar que alguns dels detinguts acceptaven el cànnabis com moneda de canvi per tal d’efectuar els robatoris. El menor va quedar en llibertat hores després de la seva detenció per tal de comparèixer davant la Fiscalia de Menors, mentre que el matrimoni ho va fer posteriorment amb l’obligació de presentar-se davant l’autoritat judicial quan siguin requerits.

Els quatre detinguts restants van passar dimarts passat a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Reus, qui en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.

PUBLICITAT


REDACCIÓ26 Juny, 2021
casa_droga.jpg

Quatre marroquins i un espanyol van ser detinguts per agents de l’àrea d’investigació dels Mossos d’Esquadra per un delicte contra la salut pública en el seu vessant de tràfic de drogues i per pertinença a organització criminal.

La investigació va començar quan es va tenir coneixement que en una parcel·la de l’entorn de Reus s’hi podia estar fent un cultiu extensiu de marihuana. La plantació estava encerclada per una reixa metàl·lica que no en permetia la visualització interior, tot i que des de l’exterior es podia percebre una forta olor a aquesta planta.

Per aquest motiu, la policia catalana es va fer ús d’un dels helicòpters de Mossos per determinar la dimensió de la plantació. A partir de l’observació des de l’aire els policies també van detectar l’existència d’una caseta amb una construcció adossada al terrat en la qual hi havia una cadira que probablement servia per dur a terme un punt de guaita per fer vigilàncies.

La caseta adossada tenia una porta blindada i disposaven de tres gossos de races potencialment perilloses, entrenats per a oferir una resposta en cas d’un eventual atac

La plantació era administrada per un grup de cinc homes que prenien les màximes precaucions per evitar que altres grups criminals els assaltessin amb intenció d’endur-se les plantes, el que popularment es coneix com a narcoassalt.

En aquest sentit cal destacar que la caseta adossada tenia una porta blindada, inhabitual en aquest tipus construcció rural, i finestres reixades, que només s’entenen en un context d’autoprotecció. A més disposaven de tres gossos de races potencialment perilloses, entrenats per a oferir una resposta en cas d’un eventual atac.

PUBLICITAT

El dia 14 de juny de matinada es va dur a terme l’entrada i escorcoll a la parcel·la amb la participació del Grup Especial d’Intervenció (GEI) donat el risc potencial que suposava el fet que hi hagués diverses persones armades al seu interior.

Una de les armes trobades

Durant la preparació de l’accés al terreny es va poder comprovar com almenys dos dels integrants del grup criminal estaven fent rondes de vigilància, fet que va obligar a coordinar-se per dur a terme l’assalt amb èxit.

A la parcel·la hi havia almenys dos punts de vigilància a part de la mateixa caseta. En un hi havia una canana amb munició per a una de les escopetes, un matxet i un objecte contundent similar a una maça. Aquest era el punt més allunyat de la caseta, que permetia controlar el cultiu de marihuana des de l’extrem contrari (la part que no es veia des de la caseta) i disposava de sensors volumètrics de moviment que l’envoltaven.

En el moment de l’entrada els agents hi van trobar cinc homes. Es dóna la circumstància que només hi havia tres llits, fet del qual es desprèn que mentre tres dormien els altres dos feien tasques de guàrdia i guaita.

Durant l’escorcoll s’hi van localitzar dues armes llargues (escopetes de caça) i dues pistoles, així com gran quantitat de munició (cartutxos del calibre 12, 16 i 9 mm principalment), a més de múltiples armes blanques i objectes contundents fabricats pels investigats. També es van intervenir 2271 plantes de marihuana.

El 16 de juny els detinguts van passar a disposició judicial i el jutge va decretar la seva privació de llibertat.

PUBLICITAT






REDACCIÓ8 Gener, 2021
guardia-civil.jpg

Una operación conjunta entre Policía Nacional y Guardia Civil han permitido desarticulado la principal organización criminal internacional encargada de elaborar y suministrar la mayor parte de drogas sintéticas que se consumen en España, establecida en Cataluña, Andalucía e Ibiza. La investigación ha concluido con la mayor aprehensión de drogas sintéticas en la historia de España y ha permitido desmantelar dos laboratorios clandestinos donde se fabricaban las drogas para su posterior tráfico y distribución, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

En total, se han intervenido 827.000 pastillas de MDMA (200 kilogramos), 76 kilogramos de sulfato de anfetamina, 39,5 kilogramos de cristal, 217 litros de anfetamina líquida -con una capacidad de producción de 738 kilogramos de sulfato de anfetamina-, 310 kilogramos de hachís, 89 kilogramos de marihuana, 2.000 dosis de LSD y 1,65 kilogramos de cocaína rosa. También se han aprehendido 126 litros de ácido sulfúrico, seis litros de ácido clorhídrico, tres litros de acetona, 20 kilogramos de sustancia de corte y 25 litros de diversos líquidos precursores para la fabricación de diversas drogas de síntesis.

Modus operandi
La organización criminal estaba establecida en Barcelona, donde tenía su sede central de operaciones y los dos laboratorios de fabricación de la droga. Desde la ciudad Condal almacenaban la droga que llegaba de Holanda y también era el punto de inicio de su distribución por España.

Para financiar o sufragar la droga sintética que procedía de Holanda -tanto en formato pastillas MDMA como en anfetamina líquida para su fabricación en los laboratorios clandestinos de Barcelona- enviaban grandes cantidades de hachís y marihuana, procedentes de Málaga y de Barcelona, para su posterior
venta en Holanda y en el Reino Unido.

El hachís y la marihuana la transportaban en transformadores eléctricos trifásicos manipulados, que eran enviados bajo la apariencia de mercancía lícita con coches clásicos. Estos transformadores disponían en su interior de un doble fondo con capacidad para trasladar cientos de kilogramos de droga por viaje y estaban dotados de un sofisticado sistema de apertura eléctricohidráulico ideado para imposibilitar su descubrimiento y asegurar la ocultación de la droga.

Una vez entregados en Holanda los fardos de hachís o las bolsas envasadas al vacío con marihuana, aprovechaban el viaje de vuelta de esos mismos transformadores para transportar la droga sintética a España.

El siguiente paso, una vez que la droga sintética llegaba a nuestro país, era procesarla, actividad para la que usaban a “cocineros” -personas expertas en la manufacturación de los diferentes componente químicos para obtener la droga final, sulfato de anfetamina “speed”, metanfetamina o MDMA-, proceso que tenía lugar en los dos laboratorios que esta estructura criminal había instalado de Barcelona.
Sus redes principales para el tráfico de las diferentes sustancias se localizaban en Ibiza, Málaga y Barcelona, donde la organización contaba con viviendas logísticas desde las que distribuían la droga por España usando para este objetivo coches de alquiler y vehículos con doble fondo, con los cuales podían
mover la sustancia estupefaciente sintética sin ser detectados.
La organización usaba terminales móviles de mensajería cifrada para comunicarse, con dispositivos de bloqueo/borrado/cifrado del teléfono y provistos de un botón del pánico ante la adversidad que les supondría que sus terminales móviles fueran intervenidos.

Fases de explotación
Durante la compleja investigación, que ha durado cerca de un año, se han producido tres fases operativas de explotación:
1ª fase (desarticulación de dos laboratorios de elaboración de droga sintética en Barcelona)
Se produjo durante el pasado mes de octubre, resultando detenidas tres personas y desmantelados dos laboratorios de elaboración de drogas sintéticas (anfetamina, metanfetamina y MDMA).
Uno de los laboratorios proporcionaba a la organización una gran capacidad en la manufacturación de las sustancias estupefacientes; el segundo, si bien de menor productividad que el anterior, también servía para el almacenaje de la droga. En esta fase de la operación fueron intervenidas 174.000 pastillas de MDMA, 40 kilogramos de sulfato de anfetamina (speed), 10 litros de Bencil Metil Cetona (sustancia de producción, también para elaborar speed), 25 litros de anfetamina líquida mezclada con precursor , 18 kg. de sustancia de corte (lidocaína, cafeína, levamisol), diferentes ácidos para su elaboración (ácido
clorhídrico y sulfúrico), así como material para la elaboración, envasado y pesado de la droga, dinero en metálico y terminales móviles junto con su dispositivo de cifrado y una motocicleta.

2ª fase (desarticulación del sistema de distribución de droga a Holanda)
Esta segunda fase tuvo lugar a mediados de noviembre de 2020. Entonces se detuvo a una persona y se desmanteló el sistema de transporte de marihuana y hachís a Holanda. A raíz de la desarticulación de los laboratorios, los investigadores averiguaron que la cúspide de la organización se iba a trasladar a la provincia de Málaga, ciudad donde disponían de infraestructura con el objetivo de evitar ser detectados. Trasladado el equipo de investigación a Málaga, se descubrió un posible envío de sustancia estupefaciente desde la provincia Málaga a Holanda, transportado en un camión como posible mercancía lícita y con carta de porte CMR.
Los agentes decidieron monitorizar la ruta del camión hasta la frontera de Irún con Francia, donde se estableció un dispositivo de inspección del vehículo y mediante el que se descubre que transportaba dos coches clásicos además de dos transformadores eléctricos trifásicos. Estos transformadores disponían de
un doble fondo con un sistema de apertura eléctrico-hidráulico que ocultaba en su interior 310 kg. de fardos de hachís y 89 kg. de marihuana envasada al vacío.

3ª fase (conclusión objetivos de la operación)
A finales del pasado mes de noviembre se realizaron diez registros (cinco de ellos simultáneos) en las provincias de Málaga, Barcelona e Ibiza. Se detuvo a nueve personas en estas ciudades, todo el escalón intermedio de la organización, así como al máximo responsable de ésta, un ciudadano holandés.
En esta última fase también se desmanteló el almacén principal de la organización, localizado en Barcelona, donde se intervinieron 651.000 pastillas de MDMA (éxtasis), 35,242 kg. de sulfato de anfetamina (speed), 2000 dosis de LSD (Dieltilamida Ácida Lisérgico), 39,5 kg. de cristal (metanfetamina), 180 litros de anfetamina líquida de gran pureza, 1,3 kg. de sustancia de corte
(lidocaína, cafeína, levamisol), 1’650 kg. de 2C-B (conocido como nexus, erox, pantera rosa, tussi , tucibí, etc.)
En los registros en viviendas y ubicaciones logísticas de la organización fueron intervenidas dos armas de fuego -un revólver y una pistola semiautomática-, dos granadas de mortero, un machete, ordenadores, teléfonos encriptados con sus dispositivos de cifrado de mensajería, cinco vehículos y tres
embarcaciones de recreo -dos motos de agua y un barco-. Además, los investigadores han bloqueado 23 cuentas bancarias -en torno a 100.000- vinculadas a todos los miembros de la organización detenidos.

La operación “Latrans-Girasol-Muhlberg” ha propiciado la desarticulación por completo de la organización criminal más importante dedicada a la fabricación y tráfico de drogas sintéticas que ha operado en la historia del narcotráfico en España, siendo considerada también una de las más activas en Europa.

Han sido detenidas once personas de nacionalidades holandesa, española, rumana, colombiana e italiana, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y tenencia ilícita de armas; ocho de ellas han ingresado en prisión.

Las cifras del resultado final de las diferentes sustancias estupefacientes intervenidas así como armas, vehículos y otros efectos decomisados en los 13 registros domiciliarios efectuados en Barcelona, Sevilla, Ibiza y Málaga, son las siguientes:

827.000 pastillas de MDMA (éxtasis).
76 kgm de sulfato de anfetamina (speed).
39,5 kgm de cristal (metanfetamina).
217 litros de Anfetamina líquida de gran pureza (que equivaldría a una capacidad de producción de 738,5 kilogramos de sulfato de anfetamina (speed).
2.000 dosis de LSD (Dietilamida de Ácido Lisérgico).
1’650 kilogramos de 2C-B (conocido como nexus, erox, pantera rosa, tussi, tucibí, etc).
310 kilogramos de hachís.
89 kilogramos de marihuana envasada al vacío.
Diferente sustancia de corte y/o adulterante (lidocaína, cafeína, levamisol) y ácidos para la elaboración de la droga sintética (clorhídrico y sulfúrico).
Dos pistolas (un revólver y una pistola semiautomática), dos granadas de mortero y un machete.
Tres embarcaciones de recreo, nueve vehículos y 267.000 euros (entre el dinero bloqueado de las cuentas y el intervenido en metálico).

De todo el material cabe destacar la importancia de los 217 litros de anfetamina líquida intervenida, cantidad esta que si se hubiera procesado en los laboratorios que la organización disponía en Barcelona habría producido unos 738 kilogramos de sulfato de anfetamina (speed), constituyendo la mayor aprehensión de anfetamina que se ha producido nunca en España.


REDACCIÓ10 Agost, 2020

La Guàrdia Civil dóna per desarticulada una banda criminal dedicada al tràfic de drogues i blanqueig de capitals procedents del narcotràfic amb la detenció de quinze persones.

L’operació es va desenvolupar en 10 registres en habitatges i naus industrials de Tarragona, Torredembarra i la Pobla de Montornès, on es van intervenir 203.000 euros en efectiu amagats en un compartiment d’un forn de cuina, 37.000 corones daneses, cinc armes, quatre embarcacions, dos vehicles d’alta gamma, 95 grams d’haixix, 1.119 plantes de marihuana i 2.520 grams de cànnabis processat. El jutjat de guàrdia del Vendrell va decretar presó sense fiança pels dos líders de la banda, que mantenien un alt nivell de vida sense tenir feina.

L’operatiu policial va comptar amb més de 200 agents de la Guàrdia Civil que van fer cinc registres simultanis en diversos domicilis i cinc de posteriors en naus industrials.

Durant la intervenció i en dies posteriors es van detenir 14 homes i una dona d’entre 20 i 57 anys, com a presumptes autors d’integració en organització criminal, tràfic de drogues, blanqueig de capitals, frau elèctric, robatori amb força, extorsió, estafa, realització arbitrària del propi dret i tinença il·lícita d’armes.

La investigació, que s’anomena ‘Hebrón’, va començar a finals del 2019, quan la Guàrdia Civil va saber que hi havia una organització criminal dedicada al narcotràfic formada per persones que vivien a Tarragona i Torredembarra. Els investigadors van constatar que els dos responsables de l’organització tenien un alt nivell de vida tot i no tenir cap activitat laboral legal.

Després de mig any d’investigacions es van identificar els membres de la xarxa, des de la direcció fins els cultivadors i responsables de les plantacions de marihuana. Es van detectar sis plantacions de marihuana, algunes ja desmantellades amb anterioritat.

Precisament, el gener del 2020 en una de les plantacions gestionades per l’organització en una nau del polígon industrial Riu Clar de Tarragona es va produir un incendi per l’ús fraudulent de l’electricitat que va requerir la intervenció dels bombers. Durant l’extinció es va descobrir una plantació de més de 5.000 plantes de marihuana i els Mossos d’Esquadra es van fer càrrec de l’actuació.

La mateixa organització també va participar en el robatori amb força en una empresa nàutica a Sant Joan Despí d’una embarcació, dos motors i diverses eines per part de quatre persones.

 PUBLICITAT


REDACCIÓ14 Agost, 2019

Un dels vehicles intervinguts pels Mossos

Els Mossos d’Esquadra han detingut una dona i dos homes de 25, 32 i 36 anys respectivament, veïns de Torredembarra i el Vendrell, com a presumptes autors dels delictes de pertinença a grup criminal, robatori i furt d’ús de vehicles, falsificació documental i tràfic de drogues.

Els agents van iniciar una investigació a principis del mes de febrer, en veure que s’havien produït diversos robatoris de motocicletes amb unes característiques molt similars a la comarca del Tarragonès. Els investigadors van poder relacionar els fets amb un grup de persones amb una alta mobilitat geogràfica.

Aquesta investigació va permetre saber que els integrants del grup formaven una organització criminal amb uns rols ben definits. Aquests es dedicaven a la sostracció de furgonetes que, posteriorment, utilitzaven per a sostraure motocicletes. Un cop modificades les matrícules, els investigats enviaven les motos cap al Marroc.

Interior d’un dels vehicles robats

Segons les indagacions policials, el grup cometia els seus robatoris a les comarques del Tarragonès, el Baix Camp, l’Alt i el Baix Penedès i l’Àrea metropolitana de Barcelona. Els mossos van poder acreditar que el grup hauria comès com a mínim 15 robatoris de vehicles. D’aquests, es van poder recuperar sis furgonetes, dues motocicletes i la documentació de quatre motos més.

Els investigadors van descobrir també que el grup, aprofitant la seva mobilitat i estructura, estava ampliant la seva activitat delinqüencial que ara virava també cap al tràfic de drogues. En concret, es dedicaven a transportar grans quantitats de marihuana llesta per a la seva venda final.

Tres detinguts en un dispositiu policial amb tres entrades i escorcolls
Després d’acreditar l’activitat delictiva del grup i comprovar que estava format per un mínim de cinc persones, els mossos van portar a terme aquest dilluns un operatiu d’entrades i escorcolls en tres immobles situats a Torredembarra, la Pobla de Montornès i el Vendrell.

La banda també traficava amb marihuana

Durant aquest dispositiu es va detenir dos homes i una dona i es va comprovar que els altres dos havien viatjat recentment al Marroc. Per aquest motiu, es van donar d’alta dues ordres de recerca i detenció.

Pel que fa a les entrades, els mossos van recuperar diversos objectes relacionats amb l’activitat del grup. Es van localitzar plaques de matrícula, un ciclomotor amb els elements de seguretat manipulats, diversos motors de vehicles, roba de moto i diversos objectes que van permetre confirmar la relació del grup amb el robatori dels vehicles que s’havien anat recuperant durant la fase d’investigació.

Dels tres detinguts, la dona va quedar ahir en llibertat amb càrrecs amb l’obligació de presentar-se davant l’autoritat judicial quan sigui requerida, mentre que els dos homes han passat aquest matí a disposició del Jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell.

B.V.

 


REDACCIÓ13 Maig, 2019
policia_nacional.jpg

La policia nacional ha detingut 22 persones

La Policia Nacional ha detingut 22 persones i ha desmantellat dos centres de fabricació il·legal de paquets de tabac a Constantí i Sant Quirze del Vallès. El grup internacional, d’origen búlgar, venia el tabac a diferents països de la Unió Europea. Fabricaven paquets de 13 marques diferents. L’operació ha estat conjunta amb l’Agència Tributària i amb el Ministeri de l’Interior de Bulgària.

Els arrestats transportaven el tabac a granel des d’aquest país. N’hi ha 15 que són de nacionalitat ucraïnesa, dos búlgars, tres espanyols, un moldau i un marroquí. S’han registrat nou immobles. Més de 200 persones treballaven pel líder de l’organització en la construcció d’habitatges.

La investigació va començar a mitjans del 2017, quan es va tenir constància de l’existència d’un grup procedent de Bulgària que es dedicava al contraban, cometent delictes contra la propietat intel·lectual, blanqueig de capitals, pertinença a organització criminal i contra la Hisenda Pública.

Les informacions indicaven que membres del grup es desplaçarien des de Bulgària fins a Espanya per establir diverses fàbriques d’elaboració de tabac il·legal, per crear una xarxa de distribució d’aquest producte en l’àmbit nacional i internacional. Portaven el tabac a granel des del país búlgar, sense passar els pertinents controls duaners, i utilitzaven naus instal·lades a l’Estat per emmagatzemar la picadura de tabac i pel muntatge de fàbriques dedicades a la transformació de cigarretes.

Després els distribuïen per països de la UE, principalment Alemanya, Regne Unit i Espanya. Tant la matèria primera com la maquinària procedia de Bulgària, transportada per via terrestre o marítima. El benefici econòmic obtingut era blanquejat a través d’un entramat d’empreses instrumentals. Els detinguts també van cometre frau en diferents establiments amb targetes de crèdit.

El grup criminal operava a nivell internacional

Líder comptava amb 200 ‘treballadors’
L’organització tenia tres naus industrials, dues a Sant Quirze del Vallès que s’utilitzaven com a magatzem, i una tercera a Constantí, on estava instal·lada la fàbrica. Es treballava per campanyes de pocs mesos, el que va dificultar la seva localització.

Durant els dos anys que va durar la investigació, els agents van comprovar que el líder del grup estava perfectament assentat a l’Estat i tenia una xarxa de negocis legals dedicats a la construcció d’habitatges, al transport per carretera de tot tipus de mercaderies i a la compra d’empreses a l’estranger. Tenia més de 200 treballadores dedicats a la construcció d’habitatges de luxe a Espanya i a Bulgària, a més de camioners d’empreses nacionals i internacionals de logística.  També havia comprat una empresa de transport per carretera a Mali i mantenia negociacions amb ciutadans de Sudàfrica amb l’objectiu d’invertir allà.

Feia dies que la policia investigava aquesta banda criminal

Com que tenia una activitat legal àmplia, els investigadors van haver de fer una feina molt minuciosa per desxifrar quina part del negoci era legal i quina no ho era. Per exemple, s’utilitzaven camions de fruita dirigits a Sevilla per transportar tabac il·legal.

A més, utilitzaven comunicacions xifrades i tenien potents inhibidors en els seus desplaçaments, el que denota l’alta especialització del grup.

L’operatiu es va traduir en nou entrades i registres i 22 detencions. Es van desmantellar dos centres de fabricació de paquets de 13 marques diferents i es va intervenir material per a la fabricació de cigarretes, cotxes d’alta gama, diners en efectiu i abundant documentació.

Quan es va registrar la fàbrica clandestina es van localitzar 14 ciutadans ucraïnesos i un procedent de Moldàvia. L’encarregat era un ciutadà búlgar. A Sabadell, Galícia i Sevilla es van detenir tres camioners que feien distribució. Els agents van intervenir un vehicle amb 437.500 paquets de tabac de tres marques diferents.

Dintre de la nau de Constantí que s’utilitzava com a fàbrica hi havia una altra estructura per insonoritzar el soroll de les màquines. També hi havia una part d’habitatge formada per habitacles per dormir i una zona comuna amb cuina. L’encarregat vivia en un habitacle separat.

A més de la nau principal, es va localitzar també una altra instal·lació secundària amb maquinària auxiliar per al tractament de la picadura i abundant material per produir tabac per fumar en narguil.

La banda tenia ramificacions també a Constantí

Treballadors incomunicats amb l’exterior
Durant la campanya els treballadors vivien a la nau, amb les portes tancades i sense finestres, incomunicats amb l’exterior. Se’ls retiraven els telèfons mòbils i alguns d’ells fins i tot deien que no sabien ni en quin país estaven. Eren treballadors introduïts per carretera procedents de la Unió Europea en vols procedents d’Ucraïna.

La capacitat de producció era tan important que es falsificaven 13 marques diferents de cigarretes amb llegendes en castellà i anglès. També es falsificava tabac de pipa d’aigua i de xixa. Mai s’havia desmantellat una fàbrica que falsifiqués productes de tantes marques. En un dia podien completar una càrrega com la del camió intervingut a Sevilla.

El tabac intervingut tenia un valor superior als 6,5 MEUR, amb un frau de 5,1 milions. A això se li ha de sumar el valor de la maquinària intervinguda.  La investigació l’ha dirigit el jutjat d’instrucció número 5 de Sabadell.

 


REDACCIÓ10 Gener, 2019

L’actuació de la Guàrdia Civil

La Guàrdia Civil ha desmantellat una organització que arreglava partits de tenis a través de suborns a tenistes professionals de les categories ITF Futures i Challenger i després apostava de forma massiva d’acord amb allò pactat amb el jugador. Hi ha quinze detinguts, entre els quals hi ha els caps del grup, i s’han investigat 68 persones. Entre els 83 implicats hi ha 26 tenistes professionals. Un d’ells va participar en l’últim US Open. Per ordre de l’Audiència Nacional, la Guàrdia Civil va fer a finals d’octubre registre en nou províncies espanyoles, incloent entrades a Terrassa i a Tarragona. L’operació es va posar en marxa a partir de la denúncia que van posar els responsables de la Tennis Integrity Unit (TIU), un organisme anticorrupció internacional.
A partir de la denúncia, els agents van centrar la seva investigació sobre un tenista espanyol i van aconseguir desemmascarar l’entramat que havia construït el grup, que usurpava milers d’identitats de ciutadans per fer les apostes i les vinculava a comptes d’apostadors i moneders electrònics on cobraven els guanys, i així no tributaven a Hisenda.

Els responsables del grup, de nacionalitat armènia, utilitzaven un tenista professional com a nexe entre ells i la resta de membres de la xarxa. Un cop fet el suborn, es desplaçaven al lloc on es jugava el partit i comprovaven que el tenista complia amb allò pactat. També donaven l’ordre de fer les apostes esportives en diferents punts de l’Estat i del món. L’organització funcionava com a mínim des de febrer del 2017, el que suposa que han generat uns guanys milionaris en aquest temps.

A finals d’octubre es van fer onze registres simultanis en domicilis de nou províncies espanyoles. A Catalunya es van produir entrades a Terrassa i a Tarragona, almenys tres. Al municipi tarragoní els agents van escorcollar un domicili al carrer Ramon i Cajal i un altre a l’avinguda Roma.

La Guàrdia Civil va intervenir 167.000 euros en efectiu, una arma curta, prova documental de les identitats robades, més de 50 dispositius electrònics, ordinadors, peces de joieria i bosses de lux, nombroses targetes de crèdit i moneders electrònics i cinc vehicles d’alta gama.

També s’han bloquejat i intervingut els saldos de 42 comptes bancaris dels investigats, diversos immobles, i comptes associades a moneders electrònics on acumulaven importants sumes de diners utilitzant enginyeria financera.

Els detinguts transferien els diners entre diverses comptes per acumular-lo finalment en comptes sota el seu control, sempre sota identitats robades. Se’ls acusa dels delictes d’integració en organització criminal, corrupció entre particulars, estafa, blanqueig de capitals, tinença il·lícita d’armes i usurpació d’identitat.

Les apostes per Internet mouen grans sumes de diners, especialment en l’àmbit esportiu. L’operació l’han portat a terme agents de l’Equip de Delictes Econòmics de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Comandància de la Guàrdia Civil de Madrid, amb la col·laboració de membres de l’Oficina Europea de Policia (EUROPOL) i de la Direcció General d’Ordenació del Joc del Ministeri d’Hisenda. Tot plegat coordinat pel jutjat central d’instrucció número 5 de l’Audiència Nacional.

 




RCPRESS no es fa responsable de les opinions expressades pels usuaris i col·laboradors. El contingut d’aquestes són a títol personal de l’autor

NOTA LEGAL   |   POLITICA DE PRIVACITAT I COOKIES


Newsletter