LA TRAMA RUSSA DEBILITAVA LES EMPRESES PER FER-SE AMB ELLES

La Guàrdia Civil, en col·laboració amb l’Europol, ha detingut, aquest matí, 8 persones (2 espanyols, 4russos i 2 ucraïnesos) relacionades amb la màfia russa assentada a Catalunya i que es dedicava al blanqueig de capitals. Els agents estan practicant 19 registres al Camp de Tarragona (Salou, Vilafortuny, Cambrils i Reus), Hospitalet de l’Infant i Hospitalet del Llobregat.¡

Els escorcolls, ordenats pel jutjat número 3 de Reus, s’estan fent a habitatges, empreses i despatxos d’advocats (a Reus i Barcelona). Els policies també tenen autorització per sol·licitar un document a la notaria de Rafael Martínez Olivera, que es va suïcidar recentment.

El blanqueig de capitals procedien suposadament d’activitats il·lícites d’importants organitzacions criminals russes.

Mètode raiders
Aquesta banda criminal podria estar relacionada amb les conegudes bandes organitzades Taganskaya i Tambovskaya–Malyshevskaya. Fonts consultades per aquest digital creuen que aquesta trama feia servir mètodes legals, alegal i il·legals denominats raiders (Opa hostil). Aquest mètode era molt utilitzat per organitzacions eurasiàtiques durant els anys 90. O sigui, la trama debilitava les empreses i coaccionava/amenaçava els empresaris fins a fer-se amb elles.

La policia estima que a Espanya, el grup delinqüent va blanquejar més de 62 milions d’euros en els darrers anys.
Durant l’operació policial s’han intervingut mòbils, ordinadors i molta documentació. També s’han immobilitzat 142 productes bancaris, així com l’embargament de 191 propietats immobiliàries a tota la geografia espanyola, però amb més incidència a la demarcació de Tarragona.

La investigació continua oberta i no es descarten noves detenció.