REDACCIÓ
La Policia Nacional ha desmantellat a Tarragona una organització criminal dedicada a estafar empreses internacionals a través d’Internet.
Emprant mètodes de hackeig informàtic, usurpaven el correu electrònic dels apoderats per ordenar transferències bancàries fraudulentes a 39 empreses fictícies creades a Espanya expressament per a això.
La trama disposava de 127 comptes en 23 entitats diferents entre les quals feien circular els diners obtinguts fraudulentament, sempre en petites quantitats per no aixecar sospites en els controladors financers. Han estat detingudes 16 persones a Tarragona, Màlaga, Sevilla, Conca i Cadis a qui se’ls imputen 36 delictes d’estafa que els haurien reportat uns ingressos de 4.000.000 euros.
Primera denúncia a Tarragona
L’operació policial es va iniciar amb la denúncia d’una societat luxemburguesa en la qual informava haver estat víctima d’una estafa a través d’Internet mitjançant la usurpació del correu electrònic de l’apoderat de la societat. D’aquesta manera més de 650.000 euros s’haurien transferit fraudulentament a diferents comptes bancaris de tres empreses ubicades a la província de Tarragona.
Les gestions dutes a terme pels investigadors a través dels diferents òrgans de coordinació policial van permetre conèixer que dues empreses, una veneçolana i una altra nord-americana, també havien estat objecte de sengles estafes amb idèntic modus operandi; la primera per un import de 166.500 euros i la segona 600.000 euros. Així mateix es va poder comprovar que altres empreses internacionals amb seu a Japó, Noruega, Regne Unit, Àustria, Illes Bermudes, Alemanya, Índia i altres dues d’Estats Units haurien estat víctimes de la mateixa trama d’estafadors, amb un perjudici econòmic total de 4.000. 000 euros.
Usurpació del correu electrònic de l’apoderat
El mètode emprat pels ara detinguts consistia a remetre a les empreses un correu esquer des d’una empresa fictícia espanyola amb la qual, suposadament, mantenien una relació comercial. Per això els indicaven un número de compte bancari on havien de realitzar els pagaments, resultant ser el titular un membre de l’organització criminal o una de les 39 empreses fictícies creades, amb domicilis socials en diversos punts de la geografia nacional. Paral·lelament, mitjançant hackeig informàtic, usurpaven el correu electrònic de l’apoderat de l’empresa, la qual cosa els permetia ordenar les transferències fraudulentes.
Un cop rebut els diners una part se la quedava el receptor en concepte de comissió i la resta era redirigit a altres comptes bancaris controlades per la trama, fins a un total de 127 obertes en 23 entitats diferents. Per evitar les sospites dels responsables financers, quantitats no molt elevades eren transferides d’un compte a una altra fins que els màxims responsables disposaven definitivament dels diners.
L’operació policial se salda amb l’aclariment de 36 delictes d’estafa per un import de 4.000.000 euros, no es descarten noves intervencions i detencions a partir de la documentació intervinguda.
16 persones de cinc nacionalitats diferents han estat detingudes a Tarragona (6), Màlaga (4), Sevilla (3), Conca (2) i Cadis (1), a qui se’ls imputen delictes de pertinença a organització criminal, estafa i blanqueig de capitals.
Les investigacions han estat realitzades per la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF), Brigada Provincial de Policia Judicial, de la Comissaria Provincial de Tarragona.
REDACCIÓ
