Arxius de frau | Diari La República Checa

REDACCIÓ7 Octubre, 2019
Seguretat-Social.png

La funcionària ha admès el frau

Una funcionària de l’oficina de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) a Tarragona ha admès davant el jurat popular que va inflar prestacions per a la seva filla i per als fills d’altres persones perquè considerava que les ajudes eren “insuficients”.

El cas s’ha començat a jutjar aquest dilluns a l’Audiència de Tarragona amb un jurat popular. La fiscalia sol·licita per a la treballadora una pena de sis anys de presó per malversació de fons públics, i quatre anys de presó per a dues mares a qui considera cooperadores necessàries. El frau s’enfila als 100.000 euros.

Segons l’escrit d’acusació del fiscal, la principal acusada, M., treballava com a auxiliar administrativa a l’Institut Nacional de la Seguretat Social a Tarragona encarregant-se de la gestió de prestacions de l’assegurança escolar de neuropsiquiatria des del març del 2009, entre d’altres tasques. La funcionària, “amb ànim d’enriquiment patrimonial il·lícit”, va tramitar l’expedient de la seva pròpia filla el novembre del 2010. La treballadora hi va incorporar un certificat mèdic oficial modificat, atès que havia esborrat el nom del beneficiari real i, en el seu lloc, hi havia posat el de la seva filla, segons la fiscalia.

Juntament amb aquest certificat, l’acusada va aportar factures mensuals que no es corresponien amb la realitat. En concret, eren d’un suposat ingrés de la seva filla en un centre d’atenció terapèutica que mai no es va produir. Realment, segons el fiscal, aquells rebuts pertanyien a altres usuaris del centre que la funcionària havia alterat perquè hi constés el nom de la seva filla.

Dues acusades més com a cooperadores necessàries
El ministeri fiscal també acusa dues dones per haver inflat factures i falsejar documentació, en connivència amb la funcionària, amb la finalitat d’obtenir prestacions més elevades per als seus fills. En concret, l’acusada S. va percebre indegudament 34.180 euros provinents de fons públics, per al seu fill, entre els anys 2010 i 2011. Al seu torn, l’acusada I. va rebre 7.598 euros per a la seva filla que tampoc no li pertocaven.


REDACCIÓ3 Juliol, 2019
lloguer_frau.jpg

La Policia Nacional i la Policia Local de Cambrils han desmantellat una trama d’una immobiliària que llogava apartaments al municipi de forma fraudulenta a ciutadans estrangers perquè es poguessin empadronar a Cambrils. Els apartaments es llogaven sense que els seus propietaris ho sabessin, de manera que els diners de la fiança se’ls quedava l’agència immobiliària. Els cossos policials han detingut una persona i n’investiguen una altra.

Moment de la detenció feta per la Polícia Nacional

L’operació policial es va iniciar a finals del passat 2018, quan els agents van tenir coneixement que una gran quantitat de ciutadans estrangers, majoritàriament d’origen Hindú i Pakistanès, utilitzaven els seus domicilis només amb l’objectiu de poder empadronar-se. D’aquesta manera obtenien diversa documentació per accedir a beneficis de l’Estat tals com el reagrupament familiar, renovació de permisos i accessos a ajuts socials, mentre l’empresa implicada se n’afavoria lucrativament.

El sistema d’engany consistia que els estrangers pagaven el mes de fiança -entre 1.000 i 1.500 euros-, el qual l’agència immobiliària ingressava a l’Institut Català del Sòl (INCASOL). En rescindir el contracte, l’INCASOL tornava els diners de la fiança, però en lloc d’anar cap als propietaris dels apartaments se’ls quedava la immobiliària, ja que els propietaris no tenien coneixement de la transacció.

La Policia Nacional ha detingut una persona com a presumpta autora dels delictes de falsedat en document públic, estafa i afavoriment a la immigració il·legal i n’investiga una altra pels mateixos fets. Els agents també van intervenir una gran quantitat de documentació fiscal.

L’operació ha estat desenvolupada per agents de l’UCRIF dependent de la Brigada Local d’Estrangeria i Fronteres de la Comissaria Local de Reus en unió a la Policia Local de Cambrils.

 


REDACCIÓ17 Desembre, 2018
joan_gaspart2.jpg

L’empresari Joan Gaspart ha estat citat a declarar el divendres vinet a les deu del matí com a imputat per una suposada estafa i ocultació dels impagaments a la Seguretat Social per una querella presentada per el príncep saudí Turki Bin Nasser. Els fills de l’empresari, Juan i José Gaspart hauran de declarar el 14 de gener pel mateix motiu. L’acusació considera que va amagar impagaments a la Seguretat Social per valor de més de 15 MEUR a l’hotel Fairmont Rey Juan Carlos I, i que va posar el Palau de Congressos com a garantia d’un préstec d’1,6 MEUR sense consentiment dels seus propietaris. Sol·liciten una fiança de 16.637.512 euros per assegurar la responsabilitat civil o l’embargament dels seus béns per valor de la mateixa quantitat.

L’Audiència Provincial de Barcelona va admetre a tràmit el passat 9 d’octubre la querella criminal per estafa presentada per Barcelona Projects. El jutjat número 16 de Barcelona va incoar diligències prèvies però després va arxivar la querella. L’empresa del príncep saudí Turki Bin Nasser va presentar un recurs d’apel·lació contra l’arxiu que va ser acceptat per la secció setena de l’Audiència de Barcelona.

Barcelona Projects és la propietària del Complex Reial, que inclou l’Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I i el Palau de Congressos de Catalunya, uns espais llogats i explotats per Husa, de Joan Gaspart. L’acusació indica que l’empresa Husa i Joan Gaspart, “utilitzant el seu reconeixement social i empresarial, van malbaratar per complet el complex buscant el seu propi benefici” fins a portar-lo “a punt de la fallida total”.

Segons l’acusació, José Gaspart “aprofitant la seva situació” i en una “actuació desesperada per obtenir diners” hauria demanat un préstec amb garantia hipotecària a l’entitat Caixa Geral per un import d’1,6 MEUR oferint el Palau de Congressos de Catalunya com a garantia, sense coneixement dels propietaris, que són Barcelona Projects. El querellant explica que ha hagut de fer front a aquest import “per evitar l’execució hipotecària”.

 


REDACCIÓ28 Abril, 2017

policia nacional litografies 1La Policia Nacional va arrestar la setmana passada a Tarragona a un home acusat de vendre litografies i gravats falsificats d’autors com Tapies, Barceló i Picasso. L’home les venia a través d’una plataforma d’Internet, on ofertava les falsificacions fetes al seu taller de Tarragona. Per donar veracitat al frau, aportava amb les pintures certificats de autenticitat que també eren falsos.

La Policia Nacional li ha intervingut 60 litografies de autors coneguts, a banda de maquinaria i equips informàtics, molta documentació i 15.000 euros. L’home va utilitzar la identitat d’un difunt per comercialitzar aquests quadres a preus molt baixos.

M.M.

 

 

 

 


REDACCIÓ28 Agost, 2014

Altafulla
Els estafadors es fan passar per treballadors d’Iberdrola

Dani MARTÍNEZ – Altafulla encén les alarmes davant de possibles episodis d’estafa. Com ha informat Altafulla Ràdio, darrerament alguns veïns del municipi han estat víctimes d’un possible frau relacionat amb les companyies elèctriques.

Tot apunta a què els estafadors es mouen pels domicilis fent-se passar per responsables de companyies elèctriques. Un cop entaulen conversa amb les víctimes, ofereixen descomptes suculents que obtindran si es donen de baixa de la companyia amb la qual operen i contracten la seva.

Segons ha avançat Altafulla Ràdio, es creu que són tres comercials els que es fan passar per treballadors d’Iberdrola. Davant d’aquests fets, l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, ha volgut llençar un missatge d’alerta i a l’hora de tranquil·litat. “Hem de ser prudents. Hem tingut l’ensurt de diferents estafes. Qualsevol dubte que es tingui, que es truqui a la policia”, d’aquesta manera, adverteix Alonso, si no és correcte el que se’ls està oferint, marxaran de seguida.

També ha volgut demanar als veïns altafullencs que siguin curosos a l’hora de facilitar dades i informació personal. Davant del dubte, sempre és millor demanar ajuda, en aquest cas trucar a la policia local.

Paral·lelament, també s’ha detectat un altre tipus d’estafa relacionat amb la llum. En aquest cas l’afectat ha estat el propietari d’un negoci del poble. Aquest va haver de fer un pagament que ronda els 4.000€ davant l’amenaça de tallar-li la llum. Un cop va fer l’ingrés, la companyia amb la qual opera es va posar en contacte amb ell per comunicar-li que en cap moment l’havien sol·licitat diners per deutes pendents.

Davant d’aquests fets, l’Ajuntament vol alertar als veïns, sobretot a la gent gran, ja que solen estar en el punt de mira d’aquests estafadors. Les persones que sospitin d’un nou espisodi de l’estafa de la llum que no dubtin en trucar a la policia local.


REDACCIÓ11 Abril, 2014

Als clients els oferien rendibilitats anuals de fins a un 100% de la inversió.

Dos homes de 46 i 38 anys de Salou i Cambrils han estat detinguts per la Guàrdia Civil, acusats de delictes d’estafa i d’apropiació indeguda, pels quals haurien defraudat més d’1,6 MEUR a catorze persones.
L’operació, denominada ‘Menguant’, es remunta a l’abril del 2013, quan el jutjat número 4 de Reus va ordenar investigar una mercantil financera registrada a l’Estat.
Les indagacions policial van permetre descobrir que els responsables captaven fons de forma massiva per dur a terme operacions de compravenda de divises, sense que la mercantil estigués autoritzada a prestar cap tipus de servei d’inversió.

GUARDIA CIVIL
La Guàrdia Civil continua molt activa a Tgna

El grup estava organitzat amb una estructura piramidal, segons la Guàrdia Civil, i havia creat una societat mercantil registrada en el sector d’activitats i promoció immobiliària amb l’objectiu de donar cobertura legal a la seva activitat i transmetre confiança als seus inversors.
El ‘modus operandi’ consistia en captar fons de forma massiva per canalitzar-los cap al mercat canviari internacional ‘Forex’ en el qual es porten a terme operacions de compravenda de divises les 24 hores del dia.
La mercantil no constava com a registrada ni en la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ni en el Fons de Garantia de Dipòsits i Inversions, de manera que no estava autoritzada a prestar cap tipus de servei d’inversió.
Malgrat això, els caps de la trama oferien rendibilitats anuals de fins al 100% de la inversió. A més, brindaven als seus clients la possibilitat de convertir-se en promotors mitjançant la captació de nous inversors, per cadascun dels quals rebrien una comissió en funció de les quantitats recaptades.
Les detencions dels responsables de la mercantil financera es van produir aquest passat dimarts, 8 d’abril. Els detinguts van passar a disposició del jutjat d’instrucció número 4 de Reus, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.
 




RCPRESS no es fa responsable de les opinions expressades pels usuaris i col·laboradors. El contingut d’aquestes són a títol personal de l’autor

NOTA LEGAL   |   POLITICA DE PRIVACITAT I COOKIES


Newsletter