REDACCIÓ6 Juny, 2023
El jutge de l’Audiència Nacional, José Luis Calama, ha processat els set presumptes membres d’una trama criminal que, a través de la plataforma Arbistar de comercialització de criptomonedes, va estafar més de 92 milions d’euros a 32.000 inversors entre maig de 2019 i setembre de 2020.
En la seva resolució, el magistrat processa el líder de la trama, Santiago Fuentes Jover, i altres sis persones per delictes d’organització criminal i estafa en massa, imposant-los una fiança solidària de 123 milions d’euros per afrontar una eventual condemna, que inclou la quantitat presumptament defraudada més un terç establert per la llei.
Calama explica com a través del lloc web els processats comercialitzaven l’ús de programes automàtics d’inversió anomenats Community Bot, que asseguraven als inversors uns guanys mensuals d’entre un 8% i un 15%, amb l’única condició que no podrien retirar els seus diners durant dos mesos.
No obstant això, l’algoritme mai va existir i l’empresa només “venia fum”, afirma el jutge. Els programes automàtics, que suposadament es basaven en un software d’intel·ligència artificial, prometien beneficis substanciosos però eren ficticis.
La trama utilitzava una estructura piramidal per captar nous inversors, oferint incentius econòmics als clients perquè aportessin nous inversors. A més, organitzaven actes públics per promocionar-se i captar fons.
L’estafa va generar més de 92 milions d’euros de perjudici, afectant aproximadament 32.000 persones. Calama considera que hi havia una organització criminal liderada per Santiago Fuentes Jover, que va dissenyar una estructura empresarial per distraure els diners dels inversors.
En conclusió, el jutge ha processat els responsables de l’estafa per delictes d’organització criminal i estafa en massa, tot i que ha descartat processar altres quatre investigats per manca d’indicis de la seva participació en l’estafa. Aquests quatre investigats, no obstant això, estan sota investigació per blanqueig de capitals en un procediment separat.
PUBLICITAT
Sorpresa en un control dels Mossos d’Esquadra. La policia catalana estava duent a terme un control per carretera a Cubelles quan van identificar el presumpte autor d’un robatori. A més, en el moment de la detenció els agents van adonar-se que l’arrestat també podia haver comès una estafa.
En l’escorcoll, els agents van localitzar-li 1.025 euros en efectiu i una targeta bancària que corresponia a una altra persona. Un cop efectuades les corresponents gestions, els agents van comprovar que el titular de la targeta va denunciar haver estat víctima d’una estafa per part d’uns suposats treballadors de la seva entitat. El detingut va passar dissabte a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Vilanova i la Geltrú, qui en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.
Arran de la baralla, que hauria inclòs alguna amenaça, l’home hauria demanat el full de reclamacions i – no content amb això – va acabar trucant ell mateix a la policia tot enfurismat. En arribar la Guàrdia Urbana, però, es va acabar enduent una sorpresa. El presumpte estafador defensava que s’estava allotjant per feina i que li pagava l’empresa. Tot seguit, va demanar temps per a gestionar el pagament, però finalment no el va poder fer i va acabar sent arrestat.
Un home ha ingressat a presó després de ser detingut pels Mossos d’Esquadra a Reus per estafa, amenaces i compres fraudulentes.
Cop policial als locutoris de Reus. La Policia Nacional, diverses unitats dels Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Urbana, la Guàrdia Civil i personal de la Inspecció de Treball estan protagonitzant una operació policial en almenys set locutoris del voltant del carrer Misericòrdia. Es tracta d’una zona on es concentren un gran nombre d’aquests establiments.
En els darrers mesos, la premsa s’està fent eco de les 
Un home ha signat un acord de conformitat que el condemna a dos anys de presó i 310.000 euros de multa per -suposadament- haver estafat més de 200.000 euros a una empresa a Tarragona. Els fets haurien tingut lloc entre del 2006 al 2016. El fiscal demanava inicialment una pena de vuit anys de presó i una multa de més d’un milió d’euros per un delicte continuat d’estafa amb falsedat en document mercantil i un altre de blanqueig de capitals a l’acusat, la seva dona i filla, que eren sòcies fundadores de la mercantil.
L’home era l’únic administrador d’aquesta mercantil. A conseqüència d’aquestes actuacions, indica el ministeri públic, l’investigat va causar un perjudici econòmic de 210.666,70 euros, dels quals són imputables 148.333.06 -per les operacions fetes a partir de l’octubre de 2010.
Compte si reps un correu electrònic a nom dels Mossos d’Esquadra. El cos policial ha alertat d’una nova estafa en la qual suplanten la identitat del director general dels Mossos, Eduard Sallent. A la missiva, els estafadors avisen que s’està investigant la persona que rep el correu per pornografia infantil, llocs pornogràfics i 
Un home de Vilanova i la Geltrú de 38 anys va ser detingut pels Mossos com a presumpte autor d’un delicte d’estafa. L’arrestat es feia passar per advocat, especialista a reclamar impagaments. La policia va començar a seguir la seva pista després que un empresari presentés una denúncia contra el fals jurista davant dels Mossos. L’empresari, en 2019, va contractar els serveis d’advocacia per reclamar a uns clients unes factures impagades.
