REDACCIÓAls clients els oferien rendibilitats anuals de fins a un 100% de la inversió.
Dos homes de 46 i 38 anys de Salou i Cambrils han estat detinguts per la Guàrdia Civil, acusats de delictes d’estafa i d’apropiació indeguda, pels quals haurien defraudat més d’1,6 MEUR a catorze persones.
L’operació, denominada ‘Menguant’, es remunta a l’abril del 2013, quan el jutjat número 4 de Reus va ordenar investigar una mercantil financera registrada a l’Estat.
Les indagacions policial van permetre descobrir que els responsables captaven fons de forma massiva per dur a terme operacions de compravenda de divises, sense que la mercantil estigués autoritzada a prestar cap tipus de servei d’inversió.
El grup estava organitzat amb una estructura piramidal, segons la Guàrdia Civil, i havia creat una societat mercantil registrada en el sector d’activitats i promoció immobiliària amb l’objectiu de donar cobertura legal a la seva activitat i transmetre confiança als seus inversors.
El ‘modus operandi’ consistia en captar fons de forma massiva per canalitzar-los cap al mercat canviari internacional ‘Forex’ en el qual es porten a terme operacions de compravenda de divises les 24 hores del dia.
La mercantil no constava com a registrada ni en la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ni en el Fons de Garantia de Dipòsits i Inversions, de manera que no estava autoritzada a prestar cap tipus de servei d’inversió.
Malgrat això, els caps de la trama oferien rendibilitats anuals de fins al 100% de la inversió. A més, brindaven als seus clients la possibilitat de convertir-se en promotors mitjançant la captació de nous inversors, per cadascun dels quals rebrien una comissió en funció de les quantitats recaptades.
Les detencions dels responsables de la mercantil financera es van produir aquest passat dimarts, 8 d’abril. Els detinguts van passar a disposició del jutjat d’instrucció número 4 de Reus, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.
